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Les utilisateurs de New York peuvent toujours utiliser Bitfinex avec une légère fibre et un clic sur un bouton

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Les utilisateurs de New York peuvent toujours utiliser Bitfinex avec une légère fibre et un clic sur un bouton

Prise rapide

  • Bitfinex et le bureau du procureur général de New York sont engagés dans une bataille juridique depuis avril
  • Actuellement, la question de la juridiction de New York a été particulièrement importante dans cette affaire, les deux parties se disputant pour savoir si l'échange relève de la compétence du NYAG.
  • Un titulaire de compte anonyme a constaté que les utilisateurs basés à New York sont toujours en mesure d’utiliser l’échange en choisissant de ne pas résider aux États-Unis à la demande du site lors de l’inscription.


Un titulaire de compte Bitfinex basé à New York a révélé qu’il était toujours assez facile de traiter via Bitfinex en tant qu’utilisateur américain, malgré la prétendue interdiction des commerçants aux États-Unis.

L’utilisateur, qui a demandé à rester anonyme, a créé un compte appelé "ImaNYresident" et accédé à Bitfinex depuis l’intérieur des frontières de l’État de New York. Le titulaire du compte qui a trouvé des utilisateurs n’a besoin que de sélectionner une option indiquant qu’ils ne sont pas résidents américains pour continuer à utiliser l’échange sans réserve.

Bitfinex et le bureau du procureur général de New York sont aux prises avec un différend au sujet de juridiction. Bitfinex affirme que parce qu'il interdit les utilisateurs de New York, entre autres raisons, il ne relève pas de la juridiction de NYAG.

Le NYAG a fourni des preuves dans 7 juillet montrant que les adresses IP basées à New York avaient accès à l'échange. La réponse de Bitfinex est parvenue quelques semaines plus tard, le 21 juillet, lorsqu'elle affirmait que les documents déposés par le NYAG étaient trompeurs. La bourse a allégué que tous les commerçants basés à New York étaient membres de participants contractuels éligibles étrangers (ECP), le client devenant ainsi un ECP étranger plutôt que ses négociants basés à New York.

Cependant, l’utilisateur a constaté que les titulaires de comptes américains, y compris les résidents de New York, pouvaient toujours utiliser l’échange s’ils souhaitaient faire une seule déclaration trompeuse par eux-mêmes.

Lorsque le site reconnaît une adresse IP comme étant basée sur le marché américain, une fenêtre contextuelle apparaît pour informer l’utilisateur que les clients américains doivent cesser leurs activités de trading et de financement, fermer leurs positions commerciales ouvertes, restituer les fonds réservés et retirer leurs soldes de la plateforme. Après une période de grâce, la plate-forme bloquera les services pour le compte américain.

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Cependant, il semble que les utilisateurs n’aient qu’à indiquer qu’ils ne sont pas résidents américains pour contourner l’interdiction et continuer à échanger. L'utilisateur anonyme a pu effectuer des transactions au cours d'une semaine tout en étant reconnu par la plate-forme Bitfinex comme étant une connexion et une transaction à partir de New York. Le compte a toutefois constaté que Bitfinex avait invité d'autres protocoles de connaissance de votre client lors de la tentative d'achat de LEO, ce qui a finalement empêché le compte d'acheter le jeton d'échange nouvellement lancé.

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Plus tard, l’utilisateur a pu retirer les ressources numériques achetées de la bourse et les transférer dans une adresse de portefeuille contrôlée par l’utilisateur; pour laisser tous les doutes sur son appartenance aux États-Unis, l’utilisateur a laissé une note sur la transaction de retrait mentionnant: «Je suis un résident de New York».

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Avec un nom d'utilisateur flagrant, des connexions IP répétées en provenance de New York (qui n'ont pas été effectuées à l'aide d'un VPN), et une note de retrait indiquant clairement que l'utilisateur était un résident de New York, il existe des preuves que ceux qui s'identifient comme des non-résidents t besoin de fournir une vérification supplémentaire pour accéder, conserver et retirer des fonds de l'échange. Cela suggère également que la conformité interne de Bitfinex en matière de création de compte et d’emplacement des transactions n’offre pas une détection adéquate des clients basés sur le marché américain.

La Cour n'a pas encore déterminé si Bitfinex relève de la juridiction de NYAG. La bataille juridique a débuté en avril, lorsque le bureau a intenté une action en justice contre la bourse, affirmant que celle-ci avait mélangé des fonds avec sa société sœur, Tether, pour couvrir une perte présumée de 850 millions de dollars.

Le Bloc s’est adressé à Bitfinex pour lui faire part de ses commentaires à ce sujet. Bien qu’ils aient refusé de parler pour l’histoire, ils ont répondu via leur blog.

Correction: une version antérieure de cette histoire faisait à tort référence à un jeton de sécurité LEO. C'est en fait un jeton d'échange.



Traduction de l’article de Aislinn Keely : Article Original

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