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Les Vénézuéliens s'attaquent à Ponzi, une crypto-monnaie reposant sur un diamant, avec un procès de 30 millions de dollars

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Les Vénézuéliens s'attaquent à Ponzi, une crypto-monnaie reposant sur un diamant, avec un procès de 30 millions de dollars

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Un groupe de Vénézuéliens qui ont déménagé aux États-Unis pour «commencer une nouvelle vie» poursuit un stratagème de 30 millions de dollars basé sur la crypto-monnaie Ponzi qui aurait soutenu ses pièces avec de vrais diamants.

Vendredi dernier, un groupe de vénézuéliens soumis un procès affirmant qu'ils avaient frauduleusement promis des retours massifs sur des investissements dans la supposée crypto-monnaie à dos de diamant, Argyle Coin, Rapports Law360.

Les auteurs, Jose Angel Aman, Harold Seigel et son fils Jonathan Seigel auraient dirigé deux sociétés de diamants – Natural Diamonds et Eagle Financial – et une entreprise associée de crypto-monnaie offrant les actifs numériques protégés par des diamants. Selon le rapport, plus de 300 investisseurs ont été escroqués.

Le groupe de Vénézuéliens ont déclaré être des investisseurs amateurs et avoir été entraînés dans le programme de 30 millions de dollars après avoir été induits en erreur par des promesses de rendements élevés. Natural Diamonds a déclaré qu'il achèterait et taillerait des diamants bruts pour les revendre à un rendement de 24%.

Les Vénézuéliens ont tout d’abord investi dans Eagle Financial, qui a également tiré parti de la réputation de Seigel en tant que soi-disant expert du diamant pour le commerce de diamants haut de gamme.

«(Eagle Financial) et ses mandants ont surestimé leur expérience dans les secteurs du diamant et de la bijouterie pour attirer les investisseurs dans la confiance (Eagle Financial) et ses mandants avec leur investissement», lit-on dans le document judiciaire.

En réalité, les fonds investis dans Eagle Financial et Natural Diamonds étaient utilisés pour rembourser les investisseurs précédents.

Finalement, l'argent étant épuisé, Aman créa Argyle Coin pour continuer à attirer les investisseurs dans le but de faire fonctionner le stratagème. Argyle Coin aurait offert des investissements «sans risque» dans une crypto-monnaie protégée par des losanges.

Cependant, l'actif numérique n'a jamais été développé. Les fonds suscités par les investisseurs ont encore une fois été utilisés pour payer les investisseurs précédents des sociétés Eagle Financial et Natural Diamonds.

Aman, Seigel et Seigel auraient sécurisé la crypto-monnaie avec une obligation de performance de 25 millions de dollars et des diamants physiques. Mais les appels du Venezuela à la preuve et à l’accès aux portefeuilles numériques contenant des pièces de monnaie argyle sont restés sans réponse.

Une crypto-monnaie troublante

En avril, plus d'une douzaine de poursuites ont été intentées par ceux qui ont été attirés par Aman, ses faux diamants et sa crypto-monnaie, Palm Beach Daily News rapporté.

En mai de cette année, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une poursuite contre Argyle Coin l'oblige à cesser ses activités et à geler ses comptes, appelant cela un stratagème de Ponzi. La halte a également empêché Argyle Coin de l'entreprise ses offre de pièces initiale.

Les trois entreprises d’Aman étaient accusées à l’époque, Les rapports du Wall Street Journal.

Le projet a débuté en 2014 lorsque Aman a commencé à proposer des investissements dans Natural Diamonds, promettant de réaliser un rendement de 24% sur les investissements initiaux, dans un délai de deux ans.

Aman et ses complices ont ensuite vendu des contrats de placement à Eagle Financial en 2015 et ont utilisé les fonds pour rembourser les investisseurs précédents. WSJ dit. Aman aurait également utilisé les fonds pour mener un «style de vie somptueux» un autre rapport a déclaré. Finalement, Argyle Coin a été créé pour perpétuer le stratagème.

Le groupe des sept vénézuéliens est le dernier à s’associer à un liste croissante de fêtes s'en prendre à Argyle Coin et à ses «créateurs» trompeurs.

Publié le 16 juillet 2019 – 09:28 UTC



Traduction de l’article de Matthew Beedham : Article Original

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