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L'escroquerie de sortie de Bitisis présumée s'effondre alors que la police chinoise intervient

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L'escroquerie de sortie de Bitisis présumée s'effondre alors que la police chinoise intervient

Bitisis, un bureau de change numérique basé en Iran, a été accusé d'avoir tiré un arnaque de sortie avec des capitaux d'investissement recueillis auprès des résidents chinois dans le cadre du programme Ponzi. Cela a attiré l'attention des services répressifs du pays, alors qu'ils ont commencé à enquêter sur l'affaire.

Bitisis aurait fonctionné comme un programme de Ponzi

Suite à une récente rapport par 8BTC, les opérateurs de Bitisis ont annoncé leur supposé projet de Ponzi aux investisseurs chinois via différentes plateformes de médias sociaux telles que Douban et Zhihu, y compris Baidu. Ils ont attiré les investisseurs en leur promettant opportunités d'arbitrage massives.

Avant que les opérateurs ne retirent l'arnaque de sortie de Bitisis, cela a permis aux utilisateurs d'échanger leurs Bitcoins contre leur jeton natif surnommé IRRT, après quoi il serait à nouveau converti en stablecoin soutenu par le dollar américain, USDT via leur soi-disant prime élevée. Cependant, le processus de retrait est fastidieux et implique de nombreux seuils.

L'escroquerie de sortie de Bitisis échoue alors que les fonds sont gelés

Les rapports sur l'escroquerie à la sortie de Bitisis ont commencé après que les investisseurs auraient reçu des messages indiquant que l'échange avait interrompu ses activités commerciales. Cela a attiré l'attention de la police chinoise, qui enquête actuellement sur l'affaire présumée d'escroquerie de Bitisis, selon le rapport.

Les opérateurs de change, qui seraient originaires de Chine, ont tenté de blanchir les fonds en les transférant à trois adresses de portefeuille tenue avec les principaux échanges de devises numériques. Cependant, l'arnaque à la sortie de Bitisis n'a pas pu fonctionner comme prévu, car les investisseurs mécontents ont pu bloquer les fonds.

Les victimes ont tendu la main aux échanges sur l'affaire. Après avoir soigneusement analysé les adresses, les échanges ont confirmé le transfert et gelé les fonds. Pendant ce temps, les escrocs seraient liés à d'autres plateformes frauduleuses basées dans de nombreux pays. Par exemple, ils seraient impliqués dans le «bit-ven.com» vénézuélien.



Traduction de l’article de Ibiam Wayas : Article Original

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