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L'exécutif de l'arnaque crypto brésilienne combat son mandat d'arrêt; 1500 BTC saisis

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L'exécutif de l'arnaque crypto brésilienne combat son mandat d'arrêt; 1500 BTC saisis

Un dirigeant d’une société d’investissement dans le secteur de la crypto avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour crypto escroquerie. L'homme a interjeté appel de son mandat d'arrêt. Le principal juge a conclu que la personne présumée avait un rôle important à jouer dans l'entreprise et que son appel avait donc été rejeté.

La police arrête des personnes impliquées dans une arnaque crypto brésilienne

Le directeur juridique de Unick Forex, Fernando Lusvarghi, était l’une des 64 personnes à qui un mandat d’arrêt avait été décerné plus tôt ce mois-ci. Les autorités ont arrêté divers individus dans le cadre de «l'opération Lamanai». Les autorités ont également saisi des articles de luxe de grande valeur, ainsi que 1 500 Bitcoins. Lusvughi, cependant, a réussi à échapper aux opérations et reste en fuite.

Unick Forex: l'arnaque crypto brésilienne

Unick Forex a attiré les clients en promettant des bénéfices de 2% par jour. La société a affirmé qu'elle fournirait ces bénéfices en échangeant divers actifs numériques et marchés des changes. La société a également utilisé un système de parrainage qui donnerait des bonus aux membres plus âgés s’ils achetaient de nouveaux investisseurs. Selon un rapport, la société avait réussi à lever 603 millions de dollars américains.

Lusvarghi lutte contre le mandat d'arrêt depuis plus d'une semaine et a déjà déposé un habeas corpus. Il affirme qu'il est disposé à comparaître devant les autorités, son mandat d'arrêt étant révoqué.

Les autorités ont commencé à enquêter sur Unick Forex en janvier de cette année. La plate-forme a attiré les utilisateurs en promettant un retour sur investissement de 100% en seulement six mois. La société a utilisé des célébrités locales pour promouvoir les investissements.

Les autorités brésiliennes ont tenté à plusieurs reprises d’arrêter les activités de la société. En avril, la commission brésilienne des valeurs mobilières, CVM, a porté plainte contre Unick Forex. Par la suite, un ordre d’arrêt a été émis et ignoré par la société. Cela a conduit à la récente opération de police



Traduction de l’article de Ahmad Asghar : Article Original

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