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Liste des demandes d'application de la loi envoyées aux agences de cryptage aux États-Unis

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Liste des demandes d'application de la loi envoyées aux agences de cryptage aux États-Unis

À mesure que l'industrie de la cryptographie se développe, son utilisation croissante par des investisseurs innocents dans la crypto-monnaie et des cybercriminels malveillants le fait également. Cela a incité les organismes gouvernementaux et les organismes de réglementation des marchés financiers à examiner de plus près les transactions cryptographiques afin de détecter tout comportement criminel potentiel dans l'espoir de trouver des éléments de preuve permettant d'aboutir à des poursuites judiciaires.

De nouvelles données révèlent que les agences gouvernementales du Etats Uniss s'intéressent particulièrement à la cryptographie et le pays vient en tête de la liste des demandes liées à l'application de la loi envoyées aux centraux de crypto-monnaie du secteur.

Les agences du gouvernement américain dirigent les demandes d'application de la loi sur ShapeShift

Centre de crypto-monnaie basé en Suisse Se métamorphoser a suivi l'exemple d'autres grandes bourses de crypto-monnaie en offrant à sa clientèle et au public spectateur une transparence supplémentaire dans ses opérations.

Dans un article de blog intitulé «Tirer le rideau», le Erik VoorheesL’échange d’informations a révélé comment la société se conformait aux demandes des différents pays et de leurs agences gouvernementales respectives en matière d’application de la loi.

Les États-Unis arrivent en tête de liste avec 18 demandes liées à l'application de la loi. Le nombre total de demandes des États-Unis dépasse le double de celui de l'Allemagne, qui occupe le deuxième rang avec seulement 8 demandes. Venir en troisième est le Royaume-Uni, qui n’a que 33% de la demande des États-Unis.

Lecture connexe | Wall Street Journal: Les criminels utilisent ShapeShift

En fait, un seul organisme gouvernemental basé aux États-Unis, le Bureau fédéral d'enquête, correspondait à l’ensemble du Royaume-Uni pour le nombre total de demandes envoyées à ShapeShift. Parmi les autres organismes gouvernementaux américains auxquels ShapeShift a été contraint de se conformer, citons: Commodity Futures Trading Commission, la Commission de Sécurité et d'Echanges, le ministère de la Justice et même le ministère de la Sécurité intérieure.

ShapeShift explique que les demandes varient par nature, mais sont principalement liées à l'envoi d'assignations à comparaître demandant des données de transaction client, des identifiants de transaction, des noms, des adresses électroniques, des adresses IP, etc. Les articles de blog révèlent que ShapeShift ne sait souvent pas pourquoi l’information est demandée, mais seulement qu’elle l’est, et doit garder les détails auxquels il a accès confidentiels.

ShapeShift était auparavant appelé «l'échange sans comptes», permettant aux clients d'échanger des actifs cryptographiques sur leur plate-forme sans fournir de données personnelles. Cependant, cela a changé en octobre 2018 après une pression accrue des régulateurs. ShapeShfit est maintenant obligé de partager ces données avec des agences gouvernementales du monde entier.

Le rapport de conformité de Kraken Crypto indique des statistiques similaires, les Etats-Unis en tête

Les États-Unis figuraient également en tête du classement de Kraken «Rapport de transparence 2018”Avec 315 demandes totales. Le Royaume-Uni vient juste après avec 61 demandes seulement. Les États-Unis ont représenté la majorité des 475 demandes Kraken reçu au total.

Chaque rapport a révélé une autre tendance intéressante: les demandes liées à l'application de la loi ont augmenté tout au long de l'année et ont connu une hausse au quatrième trimestre 2018.

Lecture connexe | Crypto et Bitcoin Ransom: une tendance croissante

Le crypto-espace s’est acquis la réputation d’être un environnement de type «far west», déchiré par la criminalité. Il est vrai que ceci est vrai – avec l’importance croissante des vols d’échange de crypto-monnaie, de logiciels malveillants voleurs de cryptage, Bitcoin ransoms, et escroqueries – ces rapports de transparence et de conformité montrent que de nombreuses bourses de crypto-monnaie font de leur mieux pour maintenir leurs plates-formes propres de tout crime et collaborent étroitement avec les organismes chargés de l'application de la loi en matière de conformité.

Image en vedette de Shutterstock





Traduction de l’article de Tony Spilotro : Article Original

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