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LocalBitcoins adopte des outils de surveillance cryptographique Elliptics pour lutter contre les criminels

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LocalBitcoins adopte des outils de surveillance cryptographique Elliptics pour lutter contre les criminels

Échange Bitcoin Peer-to-Peer (P2P), LocalBitcoins a adopté Outils de surveillance cryptographique Elliptics pour lutter contre les retraits criminels de sa plate-forme, tout en renforçant la conformité conformément à l'AMLD5 de l'Union européenne. Un rapport précédent indiquait que l'échange avait été un échange à guichet unique pour encaisser le produit de la cryptographie de activités illicites.

LocalBitcoin choisit deux outils de surveillance cryptographique Elliptics

Annoncé mardi, l'échange Bitcoin peer-to-peer utilisera deux outils de surveillance cryptographique Elliptics pour renforcer sa plate-forme contre les criminels. Les outils incluent l'outil d'analyse des risques Navigator d'Elliptic et le filtre de portefeuille Lens. Contrairement à avant, lorsque LocalBitcoins devait vérifier manuellement les transactions douteuses, ces outils rationaliseront le processus.

En adoptant les outils de surveillance cryptographique Elliptics, la bourse a informé que son processus de conformité deviendrait automatisé. Par conséquent, les mesures de blanchiment d'argent telles que le signalement des transactions suspectes seront effectuées automatiquement à l'aide des outils. Tom Robinson, le co-fondateur d'Elliptic, a estimé que «l'automatisation permet d'économiser du temps et de l'argent».

LocalBitcoins, un ancien hub pour les criminels

Comme mentionné précédemment, l'intention de LocalBitcoins intégrant les outils de surveillance cryptographique Elliptics sur sa plate-forme est de sévir contre le retrait de crypto-monnaie criminelle et de renforcer sa conformité avec la cinquième directive anti-blanchiment de l'Union européenne (AMLD5). Tous ces éléments ont été alimentés par un rapport de CipherTrace, affirmant que l'échange a été une plaque tournante majeure pour les criminels.

En octobre, LocalBitcoins a introduit une politique Know-Your-Customer (KYC) sur sa plate-forme, ce qui a contribué à ralentir considérablement les transactions illicites, bien que sa part de marché en ait été quelque peu affectée. Tout en commentant la règle KYC, Robinson a ajouté:

La réduction des flux des marchés sombres vers les échanges peer-to-peer est une conséquence claire de l'introduction par ces entreprises de solides contrôles KYC et AML. Les criminels réfléchissent maintenant à deux fois avant d'essayer de retirer des fonds via les principaux échanges peer-to-peer.





Traduction de l’article de Ibiam Wayas : Article Original

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