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Méfiez-vous de la nouvelle vague d'arnaques avocat-chantage extorquant les startups Blockchain

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Méfiez-vous de la nouvelle vague d'arnaques avocat-chantage extorquant les startups Blockchain

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Depuis que les crypto-monnaies ont évolué, les escroqueries en ont fait partie, les gens ont perdu des millions aux escrocs en ligne. Six mois seulement après 2020 et les victimes ont déjà perdu plus de 1,4 milliard de dollars, selon CipherTrace.

La firme dans son rapport sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité au printemps 2020 note que si la tendance se poursuit de cette façon, nous pourrions franchir la barre des 3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

C'est un chiffre assez considérable, mais il ne fera pas le poids face aux 4,5 milliards de dollars perdus en 2018 par le biais de diverses escroqueries allant des faux ICO, des échanges de nuit, des portefeuilles frauduleux, des systèmes pyramidaux, du phishing, de l'emprunt d'identité, des courtiers non réglementés, des systèmes de trading automatisés, des pompes et vider des groupes en ligne, des e-mails contrefaits, l'ingénierie des médias sociaux et bien d'autres.

Le rapport note que cette année, les choses ont été différentes en raison du récit en cours sur les coronavirus, bien que malheureusement, les escrocs aient rapidement mis à profit en trompant de bons samaritains sous couvert de dons ou d'organismes de bienfaisance.

Rise Of New Scam

Comme si les escroqueries mentionnées ci-dessus ne suffisent pas, j'en ai découvert une nouvelle qui, je crois, doit être mise en évidence pour toute personne impliquée dans l'industrie de la crypto-monnaie. Cette nouvelle arnaque cible les projets de crypto dans l'espoir de ternir leurs noms à moins qu'ils acceptent d'être extorqués.

Je vais vous présenter un des cas appelés Blue Hill Mining. Une entreprise tenue en rançon par un réseau organisé de fraudeurs. Blue Hill

Le secteur minier n'était pas d'accord pour se conformer à leurs demandes, le syndicat criminel a ensuite entraîné une diffamation continue structurée, ne reculant devant rien jusqu'à ce qu'il ait terni la réputation de l'entreprise.

Les attaques ont été menées à travers les canaux de médias sociaux: YouTube, Telegram, etc. étant mais leur principal choix d'attaque étant via le forum BitcoinTalk. Après des mois à calomnier le projet et le chantage que BHM a repoussé, les escrocs ont consacré du temps à la rédaction d'articles diffamatoires et à l'utilisation de services de référencement qui ont inondé toutes les recherches associées à la société avec des étiquettes frauduleuses et des avertissements aux investisseurs.

Les attaques continues ont provoqué des tortures psychologiques à certains hauts responsables de Blue Hill Mining qui ont quitté le projet en raison de leur réputation traînée dans la boue. Avec cela, la diffamation a également affecté la confiance des investisseurs dans l'entreprise qui était en voie de tenir ses promesses

Comment tout a commencé

L'objectif de Blue Hill Mining est de créer une intégration de l'industrie minière traditionnelle avec la technologie d'aujourd'hui, créant ainsi des opportunités pour la personne moyenne d'accéder et de bénéficier de l'industrie minière en utilisant la blockchain.

Lorsque la société a lancé ses opérations l'année dernière, un certain Jofor Humani le 1er juin 2020, publié un article accablant sur le projet sur cryptoinfowatch.com, où il a examiné l'offre STO de la société, le livre blanc et les membres de l'équipe avertissant les investisseurs de participer à la STO.
Cela a déclenché ce qui était une attaque bien structurée à partir de plusieurs plates-formes. L'article a été suivi d'un article par Crypto-Info sur le forum Bitcointalk, où il a examiné la STO de plus près. À l'époque, Blue Hill Mining n'avait pas le règlement de la FINMA sous la juridiction dans laquelle elle opérait. Quoi qu'il en soit, la société avait clairement indiqué que la STO n'était pas réglementée à l'époque, et elle travaillait à régler le problème .

Ces informations étaient donc accessibles à tous les investisseurs et ne compromettaient en aucun cas l'intégrité du projet. Le problème était les attaques lancées avant que Blue Hill Mining n'entame le processus de réglementation, ce qui a conduit l'entreprise à être signalée par la FINMA pour compliquer le processus.

Lorsque les membres de l'équipe ont contacté Crypto-Info pour comprendre sa motivation, il a référé les envoyer au LAWMUC, où ils devaient faire leurs dénonciations.

LAWMUC, qui s'appelle BGADVOKATS alias Kanzlei Herfurtner, alias RECHTSANWALT-FILIPPATOS. Grâce à mon enquête, j'ai découvert que les auteurs changent les noms des cabinets d'avocats une fois qu'ils ont escroqué des clients sans méfiance.

J'ai trouvé que LAWMUC était sous enquête par le Réseau européen de prévention de la criminalité après avoir escroqué plusieurs victimes au moyen de frais juridiques avec la promesse de poursuivre en justice des sociétés financières et d'investissement légitimes.
Le cabinet d'avocats semble faire partie du réseau des escrocs qui travaillent à l'unisson pour délégitimer les projets avec des calomnies, des demi-informations et des documents mal informés. Tout cela se fait sans aucune preuve suffisante autre que celle de sa propre «Réseau criminel». Vous pouvez vérifier plus de détails sur BitcoinTalk ici et ici.
Les membres de l'entreprise criminelle s'assurent de rejoindre les canaux de communication de projets ciblés comme Telegram. Ensuite, les goûts de Crypto-Info et de YouTubers comme M. Davidoski se mettent au travail en créant du contenu diffamatoire sur diverses plateformes, créant ainsi des tensions et de la méfiance parmi les investisseurs. Puis LAWMUC et quelques autres cabinets d'avocats frauduleux associés avec les mêmes propriétaires (Vladislav Dimitrov et Neshe Filippatos) contacter les personnes sur les canaux de communication via des messages privés.
Il est à noter que Davidoski (voir son Chaîne YouTube ici où il attaque divers projets) dont le vrai nom est David Hernandez Anfruns est un résident espagnol qui est un signataire de profession et a été impliqué dans d'autres enquêtes y compris le blanchiment d'argent et la fraude Palau de la Musica Catalana, l'institution pour laquelle il a réellement travaillé. Il est "traque"l'un des membres de l'équipe Blue Hill Mining. Les attaques comprennent plus de 20 vidéos puériles plaisantant à son sujet, diffamation de caractère, attaques contre sa religion, sa forme corporelle, etc. Les vastes efforts impliqués juste pour attaquer un membre de l'équipe reflètent le temps et les efforts auxquels ils sont prêts à recourir aussi pour pour atteindre leur objectif.

Les personnes visées comprenaient des individus qui achetaient les demi-vérités des calomniateurs et les informaient qu'ils connaissaient un ou plusieurs cabinets d'avocats qui formaient un dossier de fraude contre l'entreprise ciblée.

Si une personne poursuit l'exemple et contacte les cabinets d'avocats, on lui demande si elle est déjà investie dans le projet et combien elle en a. Ensuite, l'individu est informé que le cabinet d'avocats est déjà à un stade avancé, et s'il veut participer au recours collectif, il doit contribuer un peu d'argent car le processus judiciaire est coûteux. La personne est ensuite invitée à partager toutes les informations nécessaires après avoir effectué le paiement. Après cela, la personne est promise à être indemnisée tout ce qu'elle avait investi dans l'entreprise ciblée.

Cependant, une fois que vous aurez payé, ce sera la dernière fois que vous entendrez le cabinet d'avocats ou ses membres.

Malheureusement, ne se contentant pas d'escroquer les investisseurs de leur argent durement gagné, ils contactent alors en privé la société ciblée et demandent une rançon en échange de leur silence

Le mois dernier, Laura Marthel, qui travaille comme collaboratrice externe avec le département Cyber ​​Security d'Interpool aux côtés du réseau européen de prévention du crime a émis un avertissement sur le forum BitcoinTalk sur les fraudeurs avertissant tous les utilisateurs de leur implication et les informant également d'une enquête en cours. Elle note que les autorités se sont intéressées au forum, qui faisait office de plate-forme de diffamation et était utilisé par plusieurs acteurs malveillants pour influencer l'opinion des utilisateurs avant de les frauder.

Marthel partage un e-mail écrit par Mario Kroos, qui travaille avec le Réseau européen de prévention du crime.

Kroos note que les délits dans le secteur juridique ont explosé en 2020 avec une récente enquête annuelle sur les 100 meilleurs cabinets d'avocats en Europe, montrant que presque tous avaient subi un incident de cybersécurité.

"Il existe un" cabinet d'avocats "appelé LAWMUC (alias. BGADVOKATS alias. Kanzlei Herfurtner alias. RECHTSANWALT-FILIPPATOS) qui fait l'objet d'enquêtes sérieuses par le RÉSEAU EUROPÉEN DE PRÉVENTION DU CRIME pour arnaquer des clients concernant des projets de cryptographie, en partenariat avec le" cabinet d'avocats " Kanzlei Herfurtner, victime de sérieuses escroqueries tant pour les projets que pour les clients. Ces cabinets sont annoncés via différents utilisateurs dans différents forums comme celui-ci, en attaquant différents projets d'intérêt privé et public. "

Ajoutant cela:

"Ils annoncent faussement qu'ils vous aideront à intenter une action en justice contre vous, puis à prendre votre argent et à s'enfuir." A commenté Jurgen Wener, un professionnel à la retraite qui est représenté par le cabinet d'avocats Herfurtner. Le département European Crime Watch a contacté ces cabinets d'avocats sans succès , et tous les courriels n'ont pas reçu de réponse, ou il n'y a eu aucun commentaire. Un journaliste n'a visité que leurs bureaux où il n'en a trouvé que des ignorants. "

Maintenant, il dit que les autorités allemandes travaillent à l'arrestation des fraudeurs.

"Les autorités et les autorités allemandes ont été informées de Kanzlei Herfurtner et des mesures sont prises non seulement pour empêcher ce type de fraude de se reproduire, mais pour mettre fin à l'opération qui a volé des milliers d'euros à des victimes sans défense."

"Les faux cabinets d'avocats sont simplement des faux qui prétendent être de vrais cabinets d'avocats ou sont complètement fictifs et utilisent la confiance du cabinet d'avocats pour exploiter des consommateurs sans méfiance. être de véritables cabinets d'avocats grâce à des techniques d'ingénierie sociale sophistiquées. Au cours des trois derniers mois seulement, l'European Crime Watch a alerté le public de 9 faux sites Web qui prétendent être des sociétés réglementées. Les escroqueries peuvent inclure l'interception d'informations lors d'une transaction avant d'essayer de modifier les détails. comme les coordonnées bancaires pour achever la fraude et voler d’énormes sommes d’argent. "

Selon un agrégateur d'avis, Sitejabber, Kanzlei-Herfurtner a une note de 1 sur 5 avec de nombreux anciens clients, tous apparemment assez insatisfaits de leurs services. Un client qui porte le nom de Jonas a exprimé sa déception après avoir payé pour obtenir de l'aide pour son cas uniquement pour que les avocats renflouent. Il leur a envoyé de nombreux messages par e-mail et n'a reçu aucune réponse.

"Je crois de tout cœur que ce cabinet d'avocats est une arnaque complète. Ils annoncent faussement qu'ils vous aideront dans une action en justice contre, dans mon cas, une société de gestion de patrimoine légitime, puis ils prennent votre argent et courent."

Il est facile de recevoir des commentaires Google d'autres victimes, par exemple, Josefa Gonzalez écrit: «D'abord, ils vous donnent des informations comme s'ils étaient des professionnels, donc ils gagnent votre confiance, vous demandent de l'argent pour gagner votre processus, mais à la fin vous perdez tout. Escrocs!"

Sur la base de mon enquête, je me suis rendu compte que les gens devraient être conscients de cette entreprise criminelle bien organisée contre les investisseurs sans méfiance.

Toutes ces parties du cabinet d'avocats d'origine Kanzlei Herfurtner, qui est un faux cabinet basé en Allemagne, utilisent des photos d'archives d'avocats qui existent mais qui sont basées dans différents pays à l'exception de Wolfgang Herfurtner. Les escrocs ont également un vrai cabinet d'avocats avec la même adresse appelée Dr. Greger & Collegen.

L'équipe BHM a également partagé avec moi quelques captures d'écran d'extorsion qui ont été envoyées à un membre de l'équipe BHM via Telegram.

Même si de nombreuses escroqueries passées sont des schémas d'enrichissement rapide, cette dernière arnaque est une arnaque prolongée et bien organisée avec de mauvais acteurs travaillant ensemble pour diffamer un projet en utilisant les petits problèmes de "démarrage" du projet comme passerelle de commencer leurs attaques coordonnées.

Vous devez garder à l'esprit que des personnes comme Ethereum, Tezos et Tron, par exemple, étaient toutes appelées des escroqueries à divers degrés avant de venir dans des entreprises réputées. Blue Hill Mining montrant par ses actions que la société corrige ses erreurs initiales et annonce également des améliorations, y compris l'ajout de 4 licences minières supplémentaires au projet, vous pouvez le vérifier ici.

La plupart des attaques passent par le forum BitcoinTalk car c'est un forum gratuit pour quiconque sans avoir besoin de montrer votre identifiant ou une preuve de votre identité. Il est donc facile de commencer ce type d'escroqueries. Par conséquent, je crois que tout le monde devrait être plus vigilant et mener des recherches approfondies sur les informations dont il a choisi de croire et à qui demander de l'aide.

Je continuerai d'enquêter sur la situation jusqu'à ce que tous les détails sur les escrocs soient révélés et que toutes les attaques contre leurs victimes cessent.

Si vous avez été victime d'escroqueries similaires, veuillez me contacter et décrire la situation. Je vous demanderais également de me contacter si vous avez des informations supplémentaires sur le programme et les personnes impliquées.

(Avertissement: Toutes les informations provenant de cette histoire ont été fournies à l'auteur par Blue Hill Mining)

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Traduction de l’article de Christopher : Article Original

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