Rejoignez-Nous sur

«Nous allons vous trouver» – Comment les agents d'infiltration échangent du temps dans les prisons contre des bitcoins

shutterstock 1100369420 2

News

«Nous allons vous trouver» – Comment les agents d'infiltration échangent du temps dans les prisons contre des bitcoins

shutterstock 1100369420 2

Un ressortissant australien vivant à Boulder, au Colorado, s'est vu infliger une peine d'un an et un jour de prison le mois dernier pour avoir échangé des bitcoins. Une déclaration du 23 août du bureau du procureur du Colorado aux États-Unis indique qu'Emilio Testa, 32 ans, a été accusé de blanchiment d’argent et affirme que Testa savait que les fonds qu’il acquérait avaient été utilisés dans le cadre d’opérations de stupéfiants. Bien que Testa ait déclaré que son motif de négociation était qu'il «préférait ne pas avoir recours aux banques ni payer d'impôts», et que le type de «stupéfiants» n'était pas mentionné, le D.A. néanmoins, il s’est retrouvé face à des crimes plus graves, visant à cibler les commerçants de bitcoins tout en laissant de grands criminels comme les banques, les gouvernements et les compagnies pharmaceutiques.

Lire aussi: Les crypto-monnaies telles que le bitcoin cash brillent lors des manifestations à Hong Kong

Un modèle de piégeage

Testa n'est pas seul dans sa situation. Comme news.Bitcoin.com signalé Le mois dernier, William Green, 42 ans, du New Jersey, pourrait faire face à cinq ans de prison et à une amende de 250 000 dollars. Jason Klein, amateur et ami de la famille Bitcoin, a à peine évité cinq ans lui-même et a dû payer une amende de 10 000 dollars après que deux agents se présentant comme de sympathiques commerçants de bitcoins l’aient dupé à lui vendre des quantités de plus en plus importantes, et avaient utilisé des mots codés pour décrire des médicaments que Klein ne comprenait pas.

Il semble que s’agissant des médicaments en vente libre et des trading entre homologues De nos jours, personne n'est en sécurité. Dans le libellé sinistre D.A. communiqué de presse, Le procureur des États-Unis, Jason Dunn, menace:

Essayer de cacher des produits criminels dans Bitcoin? Nous allons vous trouver.

Steven Cagen, agent spécial des Enquêtes de la sécurité intérieure (HSI) à Denver, a déclaré: «Les criminels sont peut-être assez sophistiqués pour utiliser la crypto-monnaie, mais ils ne sont pas assez intelligents pour rester en prison, comme le montre cette conviction."

«Nous allons vous trouver» - Comment les agents d'infiltration échangent du temps dans les prisons contre des bitcoins

Qu'est-ce qu'un criminel?

Alors que le rapport du DA mentionne que Testa "a accepté d'échanger du Bitcoin contre des produits de la drogue" et que cela a été fait "tout en comprenant que la transaction dissimulerait ou dissimulerait la nature… de l'argent", elle ne précise pas ce qui a été spécifiquement mentionné, et en ce qui concerne quel type de stupéfiants. La définition légale de la terme est large et dangereusement obscur, couvrant historiquement tout, des plantes de cannabis à l’héroïne en passant par le crack. Druglibrary.org réclamations qu'il y a trois raisons principales à cette ambiguïté, où médicalement et étymologiquement, le terme «narcotique» désigne plus clairement un agent induisant le sommeil:

Une des raisons est qu'ils ignorent réellement ces médicaments et leurs effets…La deuxième raison est que le terme «narcotique» est dangereux et fait la une des journaux…La troisième raison est que cela brouille la frontière entre la marijuana et l'héroïne. La police ne peut pas se vanter d’avoir bousillé quelqu'un avec une once de pot, alors elle appelle cela un «cambriolage de stupéfiants».

Cela dit, il reste à voir si Emilio Testa a sciemment blanchi de l’argent pour ce qu’il considérait être de gros trafiquants de drogue, ou tout simplement vendu des bitcoins à quelques gars parlant de cocaïne ou de pot. La publication du D.A. a également omis le montant en question.

«Nous allons vous trouver» - Comment les agents d'infiltration échangent du temps dans les prisons contre des bitcoins

Un homme avec un kiosque Bitcoin plaide coupable, le Pentagone reste impuni

Dans le cas du trafiquant de drogue vérifié Kunal Kalra, connu par certains sous le nom de «Kumar», «shecklemayne» ou «monnayeur», un kiosque de bitcoins sans licence faisait partie d'une opération que le California D.A. dit facilité jusqu'à 25 millions de dollars d'échanges pour les 25 ans. Les accusations portées contre Kalra découlent de l’achat de 400 000 USD en bitcoins auprès d’un agent infiltré dans un café de Los Angeles, de l’exploitation de la chaîne non KYC / AML (connaître votre client / politique de lutte contre le blanchiment d’argent). Un distributeur automatique de billets Bitcoin sans licence et de la vente de méthamphétamine à un responsable de l'application des lois en échange de 6 000 dollars ", selon un communiqué du 23 août communiqué de presse.

Alors que «Shecklemayne» fera très probablement face à de telles difficultés, les représentants du gouvernement, les banques ancrées dans l’État et les grandes sociétés pharmaceutiques ne semblent jamais se porter aussi mal. Le poids lourd Johnson & Johnson n'a rencontré que 572 millions de dollars. la semaine dernière pour colportage trompeur d'opiacés, et personne ne sera condamné à une peine de prison. Ils n'auront peut-être même pas à payer si leur appel aboutit. Au début de l’été, un cargo appartenant à l’unité de gestion des actifs de JP Morgan Chase a été retrouvé trafic 15 000 kilos de cocaïne. Bien entendu, la société est toujours en activité et se porte bien. Bien que le département américain de la Défense continue sa tradition sordide de blanchiment d'argentcommodément égarer des fonds, et est actuellement impliqué dans des liens directs avec pédophilie, il existe toujours en tant qu’institution respectée.

Même de petites sommes punies

Pour revenir à la charge de stupéfiants dans le cas de Testa, il y avait un autre arrêter en 2018 sur une transaction bitcoin portant sur le produit de la vente d’huile de haschich pour environ 9 208 $. Dans ce cas, Morgan Rockcoons était arrêté à son domicile par le Department of Homeland Security pour blanchiment d’argent et exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Rockcoons est actuellement dans une prison fédérale, mais il sortira dans environ 21 semaines, selon une mise à jour publiée sur Twitter le 29 août.

Il est peut-être vrai qu'entendre parler de quelqu'un qui vend de la méthamphétamine à des agents infiltrés est difficile à comprendre pour la grande majorité des détenteurs de crypto, des commerçants et des enthousiastes. Cela dit, dans l’affaire Rockcoons, vendre une quantité relativement faible de bitcoins (pour l’époque) à quelqu'un qui dit «Hé, je vends de l’huile de haschich» ne semble guère être une infraction pénale choquante. D'autant que le cannabis n'est pas dangereux et a une valeur thérapeutique. Néanmoins, le gouvernement semble être très inquiet.

Rester en sécurité dans une transaction P2P

Même s’il s’agit de traiter directement avec un cercle d'amis de confiance ou avec un réseau de connaissances en ligne, le trading crypto présente des risques. Dans beaucoup de ces bustes de type Bitcoins locaux, les commerçants pensent rencontrer des gens normaux, qui partagent également une affinité pour la cryptographie. La vérité est qu’il est désormais établi que les agents infiltrés fréquentent les plates-formes d’échange de P2P en ligne et ciblent même les plus petits utilisateurs. Pour ceux qui aiment le vrai pouvoir de Bitcoin, qui est sans permission, échange instantané de valeur sur la blockchain, il semble que la prudence ne soit pas suffisante dans le climat actuel de supercherie, où même ceux qui ne font rien de mal sont néanmoins visés par la campagne hypocrite du gouvernement visant à obtenir le monopole la criminalité.

Quelles sont vos pensées sur les récents bustes du trading de bitcoin? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.


Images courtoisie de Shutterstock.


Saviez-vous que vous pouvez acheter et vendre BCH en privé en utilisant notre non-gardien, peer-to-peer Bitcoin Cash Local Plateforme d'échanges? le Local.Bitcoin.com marché a des milliers de participants de partout dans le monde commercial BCH maintenant. Et si vous avez besoin d’un portefeuille Bitcoin pour stocker vos pièces en toute sécurité, vous pouvez téléchargez-en un ici.

46d5d0da 3ab9 4a83 bdaa ff3fc911569e

Graham Smith

Graham Smith est un expatrié américain vivant au Japon et le fondateur de Voluntary Japan, une initiative dédiée à la diffusion des philosophies de la non-scolarisation, de la propriété individuelle et de la liberté économique au pays du soleil levant.



Traduction de l’article de Graham Smith : Article Original

BlockBlog

Le Meilleur de l'Actualité Blockchain Francophone & Internationale | News, Guides, Avis & Tutoriels pour s'informer et démarrer facilement avec Bitcoin, les Crypto-Monnaies et le Blockchain. En Savoir Plus sur L'Équipe BlockBlog

Commenter cet Article

Commenter cet Article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plus dans News

Top
ut felis leo Lorem porta. massa dolor.