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Oligarch russe, ancien ministre du Cabinet investi dans l'ICO de Telegram

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Oligarch russe, ancien ministre du Cabinet investi dans l'ICO de Telegram

Un oligarque russe, un ancien ministre du cabinet et le directeur de l'exploitation de la fintech allemande Wirecard ont investi dans l'offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de 1,7 milliard de dollars de Telegram, selon un document judiciaire non publié auparavant.

Le Tycoon Roman Abramovich et l'ancien ministre des Affaires du gouvernement ouvert Mikhail Abyzov ont acheté des jetons, appelés grammes, via des fonds offshore, indique le document.

L'implication de ces grands noms est la dernière torsion de l'affaire intentée contre Telegram par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui prétend que le fournisseur de l'application de messagerie a violé les lois sur les valeurs mobilières en omettant d'enregistrer sa vente de jetons en 2018.

Les noms, ainsi que les montants investis par chacun, étaient énumérés dans une pièce jointe à un rapport d'expert de Stephen McKeon, un professeur de l'Université de l'Oregon qui a été embauché par Telegram pour rédiger une analyse du projet de chaîne de blocs Telegram Open Network (TON).

Le rapport a été déposé par la SEC auprès du tribunal de district américain du district sud de New York en janvier, mais n'a reçu que peu d'avis. Il contient un certain nombre d'expositions, y compris la «Liste des validateurs potentiels au lancement (acheteurs dans la deuxième ronde)».

Le deuxième tour, connu sous le nom d'étape A, s'est achevé en Mars 2018 et a levé Télégramme un autre 850 millions de dollars en plus du même montant levé dans le premier tourou pré-vente. Les noms des acheteurs ont été largement gardés secrets et les investisseurs n’ont pas été autorisés à parler publiquement de leur participation.

Interrogé par CoinDesk sur la source de la liste jointe à son rapport, McKeon a refusé de répondre.

Magnat de football

La liste comprend un fonds basé aux îles Vierges britanniques appelé Norma Investments Limited, maîtrisé par Abramovich, un magnat industriel et propriétaire du club de football de Chelsea. Selon le document, Norma a investi 10 millions de dollars dans TON lors du deuxième tour.

Des rumeurs concernant la participation d’Abramovich à TON ont été circulé depuis la fin du premier tour. Cependant, le milliardaire lui-même n'a jamais confirmé son implication. John Mann, porte-parole de la société d'investissement Abramovich Millhouse, a refusé de commenter.

Abramovich fait principalement la une de ses liens avec le football, mais il était également célèbre poursuivi par son ancien partenaire, aujourd'hui décédé, l'oligarque russe Boris Berezovsky, qui a affirmé qu'Abramovich l'avait "intimidé" en vendant ses parts dans la compagnie pétrolière russe Sibneft en tirant parti de ses relations avec les autorités russes. Abramovich a nié ces allégations. Berezovsky a perdu l'affaire.

Un autre fonds, Larnabel Ventures, basé en Russie, a investi 15 millions de dollars en TON lors du deuxième tour, indique le document. Le fonds appartient à la famille Gutseriyev. Le chef de famille, Mikhail Gutseriyev, a fait fortune dans l'industrie pétrolière et a fondé la société pétrolière Safmar.

Son fils Dit Gutseriev, également milliardaire, qui gère Larnabel Ventures, a suivi l'exemple de son père dans l'industrie pétrolière, mais a également plongé ses pieds dans une entreprise plus moderne: en 2019, il a investi dans Currency.com, le premier échange de crypto-monnaies légal en Biélorussie fondé après le pays adopté réglementation crypto fin 2018.

Plus tard l'année dernière, un média russe signalé que l'entreprise familiale Gutseriyev faisait l'objet d'une enquête pour présumée contrebande de pétrole.

Le bureau de presse de Safmar n'a pas répondu à la demande de commentaire de CoinDesk avant l'heure de la presse.

Un autre nom notable sur la liste est Batios Holdings Limited, un fonds enregistré par les BVI où l'ancien ministre du gouvernement Abyzov est réalisateur, selon la base de données SEC. Sa relation avec Batios est devenue Publique après que les forces de l'ordre russes ont intenté une affaire de détournement de fonds contre Abyzov en 2018.

Abyzov, qui était auparavant responsable de la numérisation des services gouvernementaux, est en prison depuis mars 2019. Il a mis fin à sa carrière au gouvernement en mai 2018, après l'ICO du télégramme. Le représentant légal d'Abyzov n'a pas répondu à la demande de commentaire de CoinDesk.

Exécutif Fintech

Un autre investisseur notable mentionné dans le document est Jan Marsalek, directeur des opérations du service de paiement allemand Wirecard. Selon le document, il a investi 7 millions de dollars dans le deuxième tour de la vente de jetons TON.

L'année dernière, Wirecard en partenariat avec TON Labs, la startup technologique affiliée aux investisseurs de TON, qui a aidé Telegram à travailler sur la version test de sa blockchain depuis mars 2019. Wirecard et TON Labs ont convenu «de développer une plate-forme commune de services financiers, de paiements et bancaires numériques», a annoncé Wirecard en dernier. Avril.

La société n’a pas répondu aux questions de CoinDesk sur ce partenariat ou à l’investissement de Marsalek dans les délais de presse. Wirecard's pratiques comptables a fait l'objet d'un examen minutieux dans une enquête du Financial Times l'année dernière; l'entreprise a poursuivi le journal.

Auparavant, deux millionnaires russes publiquement annoncé ils ont investi dans TON: le fondateur de la société de paiement électronique Qiwi, Sergey Solonin, et David Yakobashvili, co-fondateur de la société de boissons gazeuses Wimm-Bill-Dann, acquise par PepsiCo en 2010.

Solonin a déclaré qu'il avait investi 17 millions de dollars en TON et Yakobashvili a déclaré qu'il avait investi 10 millions de dollars. Cependant, selon une pièce dans le rapport de McKeon, l'investissement total de Yakobashvili pourrait être cinq fois plus élevé – 50 millions de dollars, ce qui ferait de lui l'un des plus grands détenteurs de jetons de TON encore à émettre.

Comme indiqué précédemment, Telegram sursouscrit vente de jetons attirée éminents fonds de capital-risque américains Kleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon et Fortress.

La version en direct du réseau devait être lancée en octobre 2019, mais la SEC poursuivi Télégramme plusieurs semaines avant la date limite. Après des mois d'échange de documents juridiques, les parties rencontré au tribunal le 19 février.

Le juge a promis de statuer sur l'affaire avant le 30 avril – la nouvelle date limite pour le lancement du réseau principal TON convenu par les investisseurs en octobre. Dans l'intervalle, Telegram a continué à travailler sur TON tout au long de la bataille judiciaire: en novembre, il a publié un tester le portefeuille crypto, en février, un document technique sur Protocole de consensus TON a été publié. Telegram a également publié la technologie documentation pour TON DNS, un service de gestion de sites Web dans l'écosystème TON.

Divulgation Lis Plus

Le leader des nouvelles de la blockchain, CoinDesk est un média qui vise les normes journalistiques les plus élevées et respecte un ensemble strict de politiques éditoriales. CoinDesk est une filiale opérationnelle indépendante de Digital Currency Group, qui investit dans les crypto-monnaies et les startups blockchain.

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Traduction de l’article de Anna Baydakova : Article Original

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