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Peter Schiff devient la cible de l’enquête sur l’évasion fiscale et nie les actes répréhensibles: rapport – BeInCrypto

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Peter Schiff devient la cible de l’enquête sur l’évasion fiscale et nie les actes répréhensibles: rapport – BeInCrypto

L’investisseur américain et critique Bitcoin Peter Schiff se serait retrouvé impliqué dans une enquête sur l’évasion fiscale multi-juridictionnelle impliquant des autorités d’Australie, du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

L’enquête présumée est centrée sur les activités de la société basée à Porto Rico Euro Pacific Bank, qui a été fondée par Schiff et qui, selon les autorités australiennes, a des liens avec le crime organisé.

Selon un article du quotidien de Melbourne L’âge, Euro Pacific, basé à San Juan, est ciblé par «l’Opération Atlantis», une enquête fiscale mondiale menée par les autorités fiscales des juridictions susmentionnées. L’opération, qui a été mise en place en réponse à la fuite des Panama Papers, aurait accusé Euro Pacific d’être un «objectif de l’organisation prioritaire australienne».

Les actes répréhensibles allégués de l’Euro Pacifique

Selon le rapport, Euro Pacific a été identifié par la Commission australienne des renseignements criminels comme une menace grave du crime organisé. Par conséquent, la banque aurait reçu la classification de risque la plus élevée possible en vertu de la réglementation anti-blanchiment de la commission.

Euro Pacific entretient plusieurs relations de correspondance avec certaines des plus grandes institutions financières du monde, notamment la Réserve fédérale de New York, la Mizuho Bank du Japon, la NatWest Bank du Royaume-Uni et la Banque de Montréal du Canada (BMO). Selon le rapport, la banque aurait aidé ses clients australiens à blanchir d’énormes sommes d’argent et à échapper aux impôts en Australie.

Simon Anquetil, un ressortissant australien qui a reçu une prison condamné en juillet 2020 pour son rôle dans une affaire de fraude fiscale de 165 millions AUD, aurait transféré de l’argent par l’intermédiaire de la banque à des fins de blanchiment d’argent ou d’évasion fiscale.

Le rapport allègue que les clients d’Euro Pacific incluent également un cybercriminel russe anonyme recherché à la fois en Australie et aux États-Unis pour son rôle dans une attaque mondiale de malware, ainsi qu’un ressortissant australien recherché pour blanchiment de vastes sommes d’argent pour un trafic de drogue illégal. cartel.

Schiff proteste contre son innocence

Schiff insiste cependant sur le fait que rien de tout cela n’est le cas. «The Age» rapporte que Schiff, parlant à «60 Minutes» sur la chaîne australienne 9 dans une interview diffusée le 10 octobre, a confirmé qu’Euro Pacific avait reçu la visite de l’IRS travaillant en partenariat avec le bureau australien des impôts le 24 janvier. .

Selon lui, cependant, la banque a répondu à plusieurs demandes d’informations et n’a rien à cacher. Il a déclaré dans l’interview:

«Nous avons en quelque sorte été pris dans tout ce qui se passe, mais il n’y a aucune allégation valable contre la banque. Je peux vous dire qu’il n’y a pas d’évasion fiscale à la banque. La banque ne facilite rien. »

* BeInCrypto a contacté Peter Schiff pour un commentaire et mettra à jour cet article si nous recevons une réponse.



Traduction de l’article de David Hundeyin : Article Original

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