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Plus Token Guide: L'arnaque qui a fait baisser les prix des crypto-monnaies

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Plus Token Guide: L'arnaque qui a fait baisser les prix des crypto-monnaies

De plus, Token était une arnaque qui a fait sensation en 2019. Lancé en mai 2018 avec l'intention de devenir un portefeuille de crypto-monnaie. Il a attiré un grand nombre d'investisseurs chinois et coréens collecter plus de 3 milliards USD de crypto-monnaies. Cependant, en juin 2019, les affiliés ont constaté qu'ils ne pouvaient pas accéder à leurs commissions. Dans cet article, nous donnons un aperçu des événements depuis que PlusToken a été découvert comme une arnaque. Et la spéculation selon laquelle les auteurs de l'arnaque avaient fait chuter les prix du Bitcoin lors de l'élimination des crypto-monnaies de leurs victimes.

Comment Plus Token a-t-il fonctionné?

De plus, Token est entré dans l'espace des crypto-monnaies avec un large éventail d'événements glamour et de vidéos promotionnelles. Les personnes derrière l'arnaque utilisaient des étrangers pour être le «visage» de la marque. Une de leurs vidéos montre un homme d'aspect professionnel prétendant être le «fondateur de Hong Kong» de Plus Token. Dans l'autre vidéo, nous voyons un énorme meetup organisé par Plus Token, avec des délégations de Chine, de Corée, etc.

«Hong Kong Founder» de PlusToken et conférence à l'échelle de l'Asie

Plus Token a également organisé de petits séminaires de formation dans divers pays d'Asie et même en Allemagne. Les séminaires expliqueraient aux nouveaux arrivants ce qu'était Plus Token, et plus important encore, comment ils pouvaient récolter d'énormes récompenses en participant.

Les victimes sont incitées à investir dans Plus Token avec des promesses de rendements élevés et de faibles investissements. Pendant ce temps, pour donner aux gens qu'ils étaient une entreprise légitime, Plus Token a prétendu que les fonds collectés auprès des utilisateurs étaient utilisés pour développer des produits liés à la crypto-monnaie tels que leur portefeuille en ligne et leur échange.

Plus le «produit» de Token

Les membres plus âgés sont récompensés par des rendements élevés, qui sont en fait des investissements récents de nouveaux membres. De plus, Token promet d'énormes bonus à tous les membres qui recommandent aux autres d'investir. Les investisseurs ont été divisés en «niveaux» en fonction du montant de leurs investissements et de leurs références. Cela signifiait que plus un membre investissait ou recommandait, plus les récompenses étaient élevées.

Publicité PlusToken
Publicité PlusToken incitant les gens à investir pour d'énormes récompenses

Chronologie du jeton plus

  • Mai 2018: lancement du jeton Plus avec l'intention de devenir un portefeuille de crypto-monnaie en ligne qui récompenserait les utilisateurs avec des rendements élevés s'ils achetaient les jetons PLUS des portefeuilles en utilisant Bitcoin ou Ethereum. Les personnes derrière Plus Token ont allégué que la crypto-monnaie PLUS serait finalement cotée sur les bourses chinoises et que les détenteurs obtiendraient un retour sur investissement mensuel d'environ 9 à 18%.
Publicité Token Plus
  • Juin 2019: les transactions des crypto-monnaies initialement payées par Plus Token ont commencé à faire surface. Certains contenaient le commentaire «Désolé, nous avons couru».
Enregistrement de transaction PlusToken
Enregistrement de transaction PlusToken avec le commentaire «Désolé, nous avons exécuté»
  • 29 juin 2019: 6 individus chinois connectés à Plus Token ont été arrêtés par des agents chinois chargés de l'application des lois à Vanuatu.
  • 30 juin 2019: les utilisateurs ont commencé à se plaindre sur Weibo de leur incapacité à retirer leurs fonds pendant plus de 35 heures.
PlusToken weibo complaints
Les utilisateurs se sont plaints de Weibo qu'ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds
  • À partir de juillet 2019: PlusToken et leurs dirigeants de niveau supérieur font diverses promesses aux autres que Plus Token reviendra.
Message Facebook du leader PlusToken
Publication sur Facebook des dirigeants de PlusToken assurant aux utilisateurs qu'ils reviendront
Rumeurs PlusToken
Des rumeurs circulent sur divers réseaux sociaux sur le retour de PlusToken

Août 2019: des rumeurs commencent à circuler sur les groupes chinois de crypto-monnaies selon lesquels ceux derrière PlusToken tentent de vendre les crypto-monnaies obtenues auprès des utilisateurs. Et que cela fait planter le marché Bitcoin en raison de l'énorme volume impliqué.

PlusToken écrase la rumeur du marché
Des rumeurs circulent selon lesquelles les ventes se sont effondrées sur le marché des crypto-monnaies
  • Novembre 2019: Le rapport de l'utilisateur de Twitter Ergo indique qu'environ 187000 BTC impliqués dans le programme ont été retrouvés. Les fonds ont été mélangés puis envoyés à différents échanges de crypto-monnaies tels que Huobi à vendre.

De plus, Token a provoqué un crash du prix de la crypto-monnaie au cours des derniers mois?

Comme vu ci-dessus, des rumeurs circulent selon lesquelles les ventes de Plus Token sont corrélées au mouvement des prix du Bitcoin. En particulier, le 15 août 2019, les prix du Bitcoin n'ont pas continué de baisser. Par coïncidence lorsque Binance, l'une des principales bourses utilisées par les escrocs du Plus Token, a vu son trading suspendu.

Selon la Chainalysis rapport, ils ont retrouvé environ 800 000 ETH et 45 000 BTC appartenant aux investisseurs de Plus Token. Sur ces montants, environ 10 000 ETH et 25 000 BTC respectivement ont été encaissés.

Tableau des prix de vente et des bitcoins de PlusToken
Graphique montrant les ventes massives de PlusToken et les prix du Bitcoin produits par Chainalysis

Le BTC restant a été réparti et déplacé sur différentes adresses. Et comme nous pouvons le voir dans le graphique de Chainalysis, les ventes massives de l'équipe Plus Token en septembre et novembre 2019 ont entraîné une baisse soudaine des prix du Bitcoin.

Pendant ce temps, l'ETH était restée dans un portefeuille intact pendant des mois. Jusqu'au 19 décembre 2019, où l'utilisateur de Twitter Whale Alert a rapporté que 789525 ETH (d'une valeur d'environ 105 millions de dollars US) avaient été transférés d'un portefeuille PlusToken connu vers un autre portefeuille.

Jusqu'à présent, le prix d'Ethereum n'a pas chuté. Mais cela peut être dû au fait que l'ETH n'a pas encore été vendu sur le marché. Nous devrons voir ce qui se passera lorsqu'il y aura de nouveaux mouvements sur ce portefeuille inconnu.

Quelles sont les prochaines / prévisions pour de nouvelles ventes de PlusToken

Pendant ce temps, selon l'utilisateur de Twitter Ergo, il y a environ 58 000 BTC qui n'ont pas été vendus. Sur la base de leur analyse, une moyenne d'environ 1 300 BTC est vendue quotidiennement. Ainsi, selon les estimations d'Ergo, il faudrait environ 1,5 à 2 mois pour terminer la vente du BTC restant.

Donc, espérons que les ventes se terminent, les prix du Bitcoin ne seront pas aussi volatils. Cependant, sur la base du rapport Chainalysis, il reste encore beaucoup d'ETH mal acquis à vendre, il est donc possible que les prix de l'ETH puissent être très volatils au cours des prochains mois.





Traduction de l’article de Rock Star : Article Original

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