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Possibilités d’appropriation survenues à Binance et autres échanges de crypto-monnaie ZyCrypto

Possible Improprieties Occurring At Binance And Other

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Possibilités d’appropriation survenues à Binance et autres échanges de crypto-monnaie ZyCrypto

Prix ​​Bitcoin et les perspectives de prix futurs feront pour l'instant

Existe-t-il des erreurs possibles survenues à Binance (et à d’autres échanges)? Un seul serait-il la «pilule empoisonnée» dont le gouvernement américain a besoin pour «désactiver» la cryptographie?

Ce n’est un secret pour personne que la crypto-monnaie et le industrie de la blockchain ont été des amis de la criminalité, facilitant à la fois les virements réels contre le paiement de produits, biens et services illégaux, ainsi que la solution pour blanchir la richesse de ces gains mal acquis.

Bien que le gouvernement des États-Unis n'ait pas encore débattu publiquement et ouvertement de mesures actives visant à tenter d'éliminer l'univers de la crypto-monnaie, ou du moins de le ralentir, des enquêtes ont été menées par le procureur général de la RDA. district de New York, y compris celui de Tether, le «stablecoin» en USD, que tant de traders utilisent comme solution rapide pour conserver des actifs en dollars US équivalents, soi-disant 1: 1.

Cela permet un transfert d'actifs en dollars US, sans échange d'actifs contre des investissements directs, ni réinvestissement. Cette méthode serait efficace et légale si 2 choses se passaient:

Premièrement, tous les transferts étaient surveillés ou du moins surveillés par la US Security and Exchanges Commission. Deuxièmement, et plus important encore (si cela est même possible, et si nous parlons déjà de fraude potentielle sur titres, et de fraude fiscale si de tels transferts ne sont signalés ni par l'utilisateur ni par le central), un complot encore plus important était à portée de main, Tether n'était pas réellement soutenu par USD, 1: 1, mais existait bel et bien chez Binance et Bitfinex, ne négociant que sur son concept, et non sur le support d'actifs qui pourraient être échangés contre leurs équivalents.

Ce second scénario est toutefois tout à fait envisageable, car non seulement le vérificateur général du district sud de New York enquêtait sur de telles fraudes depuis une bonne partie de l’année, mais aussi des preuves qui avaient été présentées au monde en avril, lorsque cette pratique illégale est apparu, et la valeur des équivalents 1: 1 USD a considérablement fluctué en valeur, s'écartant du swap 1: 1 (Tether à un moment valant en réalité 0,92 USD au lieu de 0,99999999 USD, essentiellement 1 USD).

Bien que ce ne soit là que l’opinion d’un homme, quand une entreprise comme Bitfinex est accusée de «simuler» 850 millions de dollars de capitalisation boursière afin de faciliter ses propres expédients, elle a ensuite un «bidouillage» qui provoque la mise hors ligne de l’application pendant presque un mois. semaine, au cours de laquelle de tels fonds pourraient être constitués et sembler l’être tout le temps, du moins en termes de légalité, une telle demande a une signification.

Même si tous les membres de la crypto-sphère ne sont peut-être pas disposés à penser que de telles pratiques se déroulent à une si grande échelle, Tether étant à la fois et toujours l'équivalent en dollars américains le plus activement échangé, il ne manquerait certainement pas de « Deathblow "à l'industrie si elle est poursuivie et condamnée, ou si elle a été retardée de trois bonnes années, nous devons donc reconnaître que si Bitfinex avait la capacité de" simuler "850 millions de dollars à partir de rien, dans de nombreux cas, voire même pire. activités illicites se passe. Si une telle irrégularité se produisait, cela donnerait aux autorités de réglementation américaines l’incitation et la puissance de feu nécessaire pour détruire l’industrie, ou du moins la blesser gravement.

Entrez à Binance. Binance est l’une des bourses les plus importantes, qui disposent d’une foule d’actifs «stables» prétendument rapportés par leurs équivalents déclarés. Les questions qui se posent sont donc sans réponse: pourquoi continuer à répertorier Tether, sinon pour accroître les bénéfices et les intérêts de l’entreprise. Pourquoi n’aideraient-ils pas à détruire un concurrent à Bitfinex, en utilisant de telles allégations comme cause probable de la radiation de l’actif, du moins aux États-Unis? Et si, et il ne s'agit que d'une accusation, pas d'une accusation, mais simplement d'un support à la réflexion, Binance n'est pas apte à se conformer aux régulateurs eux-mêmes, et a continué à soutenir Tether, probablement parce que leurs propres livres sont "sales", montrant quoi que ce soit de la fraude sur les valeurs mobilières (comme l’inscription d’un actif sans véritable soutien, comme peut le faire Tether depuis des années) à l’aide et la complicité dans un complot criminel.

Binance ont déménagé leur base de Hong Kong à Malte, une initiative qui rendrait infiniment plus difficile la tâche de parvenir au cœur des activités illicites, Malte étant réputée pour son amabilité à l'égard de la criminalité et l'accueil de ses sponsors. La semaine dernière, Binance est sorti avec Binance.US, divisant effectivement sa société en deux sociétés distinctes à toutes fins juridiques intensives, mais appartenant toujours à la même société mère, Binance. Je voudrais souligner deux autres facteurs en soulignant les irrégularités potentielles, simplement pour souligner le fait que les deux sont possibles, et non pour des allégations d'actes répréhensibles réels:

1) Binance a été en parrainant le Launchpad de Binance pour la création de nouveaux ICO d'offrir aux investisseurs, chacun avec un potentiel aussi considérable, et avec le nom de Binance, un air de légitimité au sein de l'industrie de la crypto-monnaie, uniquement pour utiliser de tels projets afin de réaliser des profits rapides (on parle de 5 minutes, entrants et sortants) , sans préavis public rapide), ainsi que blanchir les anciens.

Les ICO du projet Launchpad ont été des échecs complets et complets depuis les 5 minutes de lancement (presque toutes au moins, y compris BTT, Elton Coin, Harmony One et Matic; les prix de ces actifs avaient des durées extrêmement courtes et significatives, bénéfices pratiquement extrêmes, puis abandons et ne récupèrent jamais). Il me semble étrange qu’une entreprise sponsorise un actif qui se contente de le voir se lancer, se débattre et se déplacer. «Au suivant» un mois plus tard, avec des résultats toujours similaires.

2) Ciphertrack, une application découverte sur Internet par le gouvernement des États-Unis vers la fin de 2017, aurait permis de suivre et de clarifier la quasi-totalité des transferts de chiffrement illégaux jusque-là.

En 2019, le projet Launchpad remplit la fonction qui rend ces types de biens invulnérables à la saisie. Les situations qui se produisent avec les jetons Launchpad sont en réalité la situation même que le gouvernement lui-même a décrite aurait effectivement mis fin à la chasse aux transferts cryptographiques illicites, et à la richesse qui les soutenait, ainsi qu'aux personnes qui les effectuaient, ont indiqué ces transferts. En créant de nouveaux actifs fonctionnant sur de nouveaux réseaux, ceux-ci peuvent à nouveau devenir quasiment «invisibles» ou, du point de vue pratique, ne plus être traçables.

En conclusion, cet article n’a fait l’objet d’aucune allégation contre Binance, tout autre échange, ou toute technologie individuelle de crypto-monnaie / blockchain, mais a simplement été une insinuation, “Nourriture pour la pensée proverbiale”et une occasion de nous ouvrir tous les yeux sur les très nombreuses occurrences de grande criminalité qui se produisent au sein de l'industrie, qui doivent être éliminées, si cette industrie doit jamais devenir une simple monnaie Internet. La crypto-monnaie ne peut plus être immédiatement associée à un comportement criminel si elle veut devenir la méthodologie légitime du transfert monétaire et de données du monde.


Les revendications ci-dessus ne sont que des situations possibles et non des allégations. Elles sont censées sensibiliser la crypto à des possibilités négatives au sein de l'industrie, afin que des changements puissent se produire et que l'industrie avance dans la bonne direction.

Quelle est votre pensée à ce sujet ?, Laissez-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.


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Traduction de l’article de Michael Colasuonno : Article Original

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