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Quels «secrets» les échanges de crypto-monnaie cachent-ils?

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Quels «secrets» les échanges de crypto-monnaie cachent-ils?

Comme la plupart des entreprises, les échanges de crypto-monnaie ne sont pas toujours directs avec leurs pratiques. Certains essaient de maintenir un niveau de transparence afin de maintenir leur attrait et leur fiabilité pour leur clientèle, mais il y a certaines choses qu'ils ne divulguent pas.

Nous examinerons certaines des questions non divulguées qui se cachent derrière les portes closes des échanges de crypto-monnaie.

Faux volumes de trading

Le volume des échanges des plus grands échanges de crypto-monnaie est à débattre, car divers rapports de sociétés d'analyse montrent qu'il existe de nombreuses incohérences sur le marché.

le Attacher a examiné le trafic Internet sur les sites Web des 100 principaux échanges cryptographiques et a découvert que 75% des volumes de transactions déclarés par les échanges étaient plus du double des chiffres réels. Près de 90% du volume des échanges était douteux.

The Tie a également inspecté le volume de négociation moyen pondéré pour chaque utilisateur aux meilleurs échanges de crypto Binance, Coinbase Pro, Gémeaux, Poloniex, et Kraken, qui était d'environ 591 $ – et a appliqué la même moyenne à d'autres échanges. Cela a révélé que 59% des bourses avaient déclaré des volumes de transactions gonflés 10 fois leur valeur réelle.

FTX a également publié dans un article de blog sur son compte officiel Medium que leurs recherches sur le trading de crypto-lavage menées en collaboration avec Alameda Research ont révélé que 68,6% du volume de trading de crypto sur les indices sur CoinMarketCap (CMC) était faux.

faux volume de négociation
ftrust.ch

Selon Alameda's recherche, les chiffres, en réalité, sont nettement inférieurs aux chiffres fournis par Bitwise Asset Management dans un rapport précédent. La société a indiqué que cette incohérence dans l’étude de Bitwise était basée sur des paramètres qui sur-filtraient le volume des échanges de crypto-monnaies, décrivant à tort les «volumes réels» comme des «faux».

"Bien que nos méthodes ne soient pas infaillibles, nous pensons qu'elles brossent le tableau le plus précis de la véritable nature du volume de négociation de crypto-monnaie que quiconque a rendu public à ce jour. "- lire le rapport.

Alameda a établi la validité des données de volume de négociation utilisées par divers échanges cryptographiques contre six paramètres, y compris l'inspection manuelle des données de négociation, ainsi qu'une comparaison entre la profondeur et le volume du carnet d'ordres, ainsi que de nombreux autres.

Comment les échanges cryptographiques manipulent leur volume de négociation

La manipulation du volume des transactions par les bourses a également été un sujet de préoccupation pour les traders et les régulateurs. Il existe une variété d'actions que l'on peut mettre en œuvre afin d'augmenter artificiellement le volume, ce qui donne à penser qu'il y a une demande pour une certaine pièce alors qu'en fait, il n'y a pas de vrais acheteurs sur le marché. Selon la source, entre 67% et 95% du volume des échanges de Le bitcoin est truqué par le trading de lavage.

Peu importe comment vous le regardez, le trading de lavage est une forme de manipulation du marché. Cela implique une partie (commerçants, courtiers ou bourse) d'acheter et de vendre le même actif uniquement dans le but de manipuler les prix du marché en leur faveur. S'il y a des achats et des ventes récurrents sur un échange de crypto, qui semblent avoir été effectués de manière automatisée et ont essentiellement le même montant, ces commandes se lavent mutuellement.

Alors que les traders et les courtiers ont historiquement collaboré pour publier de fausses transactions, de nombreuses bourses de crypto-monnaie négocient sur leur propre plate-forme pour augmenter leur volume de transactions.

De nombreux rapports de fin 2018 et début 2019 confirment que cette activité existait sur de nombreux échanges.

Les recherches d’Alameda ont examiné manuellement le volume d’échanges de nombreuses bourses et ont souligné qu’il y avait des signes évidents de commerce délavé.

Les chercheurs ont expliqué:

«Certains avaient de nombreux tirages qui montaient à mi-marché, beaucoup plus gros que toutes les commandes qu'ils avaient dans leurs carnets de commandes. D'autres signalaient les impressions d'autres échanges comme étant les leurs, avec un petit retard. D'autres ont fait des choses un peu plus sophistiquées, comme glisser de gros tirages faux uniquement lorsqu'ils ont un grand nombre de tirages plus petits pour les cacher. »

Dans d'autres exemples, ils ont découvert que:

«… De nombreuses pages de marché de bourses affichent de nombreux métiers qui ne figuraient nulle part dans leurs carnets de commandes avant que les impressions ne se produisent. Les transactions s'impriment beaucoup plus que toutes les commandes qui existent dans les carnets de commandes, à des prix nettement au milieu du carnet de commandes avant et après les transactions. »

manipuler le volume des transactions
vinciworks.com

La raison pour laquelle certains échanges de crypto-monnaies se livrent au lavage est de gagner un rang plus élevé sur des sites tels que CoinMarketCap afin d'attirer et de facturer d'énormes frais de cotation aux projets de crypto-monnaie qui cherchent à lister leurs altcoins.

Une autre raison de ce type de pratique est d'attirer plus d'utilisateurs sur la plateforme, car ces échanges sembleront avoir une liquidité plus élevée qu'en réalité. Comme une plate-forme a plus de clients, il y aura plus de frais pour les transactions.

CoinBene, par exemple, s'est avérée impliquée dans l'extraction de transactions, ce qui a stimulé son volume de transactions. Les données de CMC ont montré une fois que CoinBene avait un volume d'échange de 24 heures sur 24 de 1,75 milliard de dollars, ce qui était hautement improbable.

Parmi les autres échanges de crypto-monnaies reconnus coupables de faux volumes de négociation, citons "FCoin, Bitforex, Coinex, Coinbene et Coinsuper. "

L'inscription a un prix

Il a également été signalé que les échanges avec des volumes apparemment élevés facturaient des frais d'inscription très élevés pour les nouveaux projets altcoin.

Alors que pendant «l'hiver crypto» de 2018 et la première partie de 2019, de nombreux nouveaux altcoins ont chuté vers 0 valeurs, le marché a également fait face à une baisse d'intérêt, qui s'est également reflétée dans les volumes de négociation.

Cela a incité de nombreuses plateformes à retirer bon nombre des pièces les moins performantes. De plus, en raison des pressions réglementaires, de nombreux échanges ont supprimé les crypto-monnaies suspectées ou liées à un comportement illicite.

Mais beaucoup soupçonnent que certains de ces échanges ont supprimé les crypto-monnaies de leur plate-forme pour d'autres raisons.

Certains projets de cryptographie ont déclaré qu'ils avaient été radiés de la cote après avoir été incapables de payer des sommes importantes ou avoir accepté de participer à des opérations de lavage pour aider la bourse à gonfler leurs volumes.

Crypto-monnaies
consent.yahoo.com

Bitcoin Gold (BTG), par exemple, a déclaré que «Bittrex a décidé de retirer BTG de sa liste après que nous ayons refusé de leur verser 12 372 BTG pour rester sur la liste. » Bittrex a déclaré que la radiation de BTG était «Sur la base d'une attaque à double dépense qu'ils ont subie le 19 mai (2018), malgré tous nos efforts pour les aider, et malgré le fait que le danger est désormais passé.»

BTG a précisé que «Bittrex nous a informés qu'ils prenaient cette décision parce que l'équipe BTG ne «prendrait pas la responsabilité de notre chaîne». ce qui signifie que l'équipe a dû payer à Bittrex 12 372 BTG pour la perte subie. "Ils nous ont ensuite informés qu'ils couvriraient une partie de la perte de leurs propres réserves de BTG et nous ont demandé de payer les ~ 6000 BTG restants, et que si nous ne le faisions pas, nous serions radiés. »

Rahul Sood, PDG d'UnikoinGold, a déclaré que OKEx menacé de retirer leur pièce de monnaie s’ils ne participaient pas au lavage pour gonfler leur volume.

Conclusion

Même s'il y a encore beaucoup de choses louches inconnues dans le monde des échanges cryptographiques, l'industrie évolue constamment pour exposer celles qui tentent de profiter ou de manipuler le marché.

Image en vedette: scholarlyoa.com





Traduction de l’article de Anca F. : Article Original

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