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Recherche les échanges cryptographiques de nom et de honte avec un volume artificiellement gonflé

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Recherche les échanges cryptographiques de nom et de honte avec un volume artificiellement gonflé

Jusqu'à 98% du volume des échanges d'Ethereum (ETH) sur les grands échanges cryptographiques est artificiellement gonflé. Les résultats ont été publiés dans un article du Blockchain Research Lab. Mais quels échanges sont dignes de confiance?

L'analyse des transactions a révélé des quantités surprenantes de soi-disant «opérations de lavage». Le wash trading se produit lorsque les transactions ne font pas bouger matériellement la valeur nette d'un actif mais gonflent son volume de négociation.

le papier place les échanges en trois groupes: ceux avec un volume honnête, ceux avec un volume peut-être gonflé et ceux avec des preuves claires de volume gonflé.

Les volumes d'échanges plus importants classent les échanges plus haut sur la liste pour des sites comme CoinGecko et CoinMarketCap. Le rang supérieur génère plus de trafic. CoinMarketCap utilise son propre algorithme pour aborder la validité et la fiabilité des volumes d'échanges et de la liquidité affichés.

Certains échanges pourraient avoir de mauvais acteurs affichant de fausses commandes sur leurs livres. Si ces comptes appartiennent effectivement à la bourse, ils augmentent artificiellement la liquidité et la profondeur.

Un qui est qui de qui ment

La première catégorie que les chercheurs ont déterminée étaient les échanges honnêtes. Ceux-ci comprenaient Bitfinex, Bistamp, Bittrex, Kraken et Poloniex.

La deuxième catégorie, celles dont les preuves n'étaient pas concluantes, étaient les géants Binance et HitBC, ainsi que les bourses plus petites et moins établies comme KuCoin et YoBit.

La troisième catégorie, celles dont le volume des échanges était manifestement gonflé, comprenait FCoin, Huobi et OKEx. Les recherches ont utilisé les données du groupe honnête pour scruter les échanges avec des volumes frauduleux.

Le Blockchain Research Lab s'est appuyé sur des indicateurs, tels que le volume des échanges publié, les soldes sur les bourses, le nombre de portefeuilles et le trafic Web pour déterminer le volume provenant du trading de lavage. Ils ont utilisé les volumes d'échanges pour BTC, ETH, XRP, USDT et USD pour faire leurs déterminations.

Le volume quotidien moyen de BTC / USD pour les échanges du premier groupe «honnête» était d'environ 42 millions de dollars. Le deuxième groupe représentait 170 millions de dollars beaucoup plus, et les bourses manipulées réclamaient un volume de près de 490 millions de dollars.

Coinmarketcap montre une confiance différente sur différents marchés | La source: Coinmarketcap.com

Le rapport entre le volume des échanges et les pages vues réelles dans le troisième groupe était de 138 fois celui du premier. De même, le rapport entre le volume des échanges d'ETH et les soldes des bourses était beaucoup plus élevé dans ces deux derniers groupes que dans le premier.

Sur la base de ces données, les analystes ont proposé un volume d'échanges théorique pour les deux seconds groupes. Ce volume de négociation théorique était inférieur de 50% au volume de négociation «officiel» revendiqué par les bourses.

Les recherches ont également conclu que 96 à 98% du volume des échanges d'ETH sur les bourses accusées de falsification des résultats étaient suspects. L'analyse des soldes symboliques par rapport au volume des échanges a également suggéré que 72 à 97% du volume aurait pu être falsifié.

Un autre jeu en ville

Ces analystes ne sont pas les premiers à arriver à de telles conclusions. En juillet, CoinMetrics a publié sa propre recherche, évaluant la validité probable des volumes commerciaux officiels. Dans ce document, la firme n'a déterminé qu'une dizaine de bourses publiées des volumes fiables.

L'année dernière, les magazines Forbes ont écrit cela jusqu'à 95% du trading Bitcoin était un trading de lavage. Gavin Brown, maître de conférences en économie financière à la Manchester Metropolitan University, a déclaré à Forbes:

La plupart des échanges ne sont pas réglementés. Ils sont donc incités à simuler des volumes de négociation sans aucune répercussion juridique.

En plus de ces mesures, les pièces stables représentent au moins 11 milliards de dollars du marché total de la cryptographie. Les comptes peuvent facilement faire pivoter les pièces stables d'avant en arrière pour produire des volumes plus élevés. Certaines bourses organisent des compétitions de trading quels utilisateurs sont récompensés pour des volumes d'échange plus élevés, quels que soient les prix.

Les mêmes libertés qui permettent aux traders de crypto d'éviter les régulateurs comportent également leurs propres risques. Le spectre du faux volume de trading oblige les utilisateurs à faire preuve de diligence raisonnable.

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Traduction de l’article de Harry Leeds : Article Original

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