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Rupture: BitMEX fait face à des accusations civiles et criminelles alors que la CFTC et le DoJ agissent

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Rupture: BitMEX fait face à des accusations civiles et criminelles alors que la CFTC et le DoJ agissent

| Peter Wind

Rupture: BitMEX fait face à des accusations civiles et criminelles alors que la CFTC et le DoJ agissent

Points saillants:

  • Le régulateur du marché américain CFTC et le ministère américain de la Justice ont tous deux annoncé des actions distinctes contre BitMEX
  • Le directeur technique de BitMEX, Samuel Reed, a été arrêté à Massachussets
  • BitMEX est l'une des plates-formes les plus populaires pour le trading de dérivés de crypto-monnaie avec un effet de levier élevé

La CFTC engage une action civile contre BitMEX

Le principal échange de dérivés de crypto-monnaie BitMEX a été critiqué par le régulateur du marché américain CFTC, ainsi que par le ministère américain de la Justice.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a a déposé une action civile contre BitMEX et un certain nombre de personnalités éminentes associées à l'entreprise, telles qu'Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed. Le régulateur a accusé BitMEX d'avoir «exploité une plateforme de trading non enregistrée et enfreint plusieurs réglementations de la CFTC, notamment de ne pas avoir mis en œuvre les procédures anti-blanchiment d'argent requises».

Alors que la position officielle de BitMEX est qu'elle n'accepte pas les clients des États-Unis, la CFTC allègue que la plate-forme «menait des aspects importants de ses activités depuis les États-Unis et acceptait des commandes et des fonds de clients américains».

Le président de la CFTC, Heath Tarbert, a commenté l'action de son agence:

»Les actifs numériques sont très prometteurs pour nos marchés dérivés et pour notre économie. Pour que les États-Unis soient un chef de file mondial dans cet espace, il est impératif que nous extirpions les activités illégales comme celle alléguée dans cette affaire. Les produits financiers nouveaux et innovants ne peuvent prospérer que s'il existe une intégrité du marché. »

Le ministère de la Justice annonce des accusations criminelles

Bien que l'action civile de la CFTC contre BitMEX soit déjà préoccupante, elle ne s'améliore pas beaucoup pour la plate-forme de trading à effet de levier populaire – le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a accusations criminelles annoncées contre Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed et Gregory Dwyer. Samuel Reed, qui est le CTO de BitMEX, a été arrêté dans le Massachussets plus tôt dans la journée. Les trois autres, qui ne sont probablement pas aux États-Unis, «restent en liberté».

Les quatre sont accusés de «violation de la loi sur le secret bancaire et de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire». Chacune des deux accusations peut entraîner jusqu'à cinq ans de prison.

Le Bank Secrecy Act oblige les institutions financières américaines à mettre en œuvre des mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et à signaler les activités suspectes qui pourraient être liées au blanchiment d'argent, à l'évasion fiscale ou à toute autre activité illégale.

BitMEX ressentait déjà la pression pour rendre sa plate-forme plus conforme aux lois KYC / AML avant même les annonces d'aujourd'hui. En août, BitMEX a annoncé que tous les comptes nouvellement créés devront passer par un processus de vérification d'identité, tandis que tous les comptes existants auraient jusqu'en février 2021 pour terminer KYC s'ils voulaient continuer à utiliser BitMEX.

La nouvelle a eu un impact notable sur le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble, les prix des actifs cryptographiques chutant pratiquement partout. Le Bitcoin est passé de 10850 $ à 10500 $ en l'espace d'environ une heure, et le reste du marché a montré une action de prix similaire.

Ce n'est pas trop surprenant à voir, car BitMEX est un acteur majeur sur le marché de la crypto-monnaie – la plate-forme a géré un volume de 1,67 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures. En outre, la plate-forme contient une quantité très importante de Bitcoin. Selon le célèbre analyste de crypto-monnaie Nic Carter, BitMEX détient environ 2 milliards de dollars de BTC au total sur les dépôts des utilisateurs et le fonds d'assurance de la plate-forme.





Traduction de l’article de Peter Wind : Article Original

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