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Sentir quelque chose de louche? La CFTC vous paiera pour signaler les escroqueries cryptographiques

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Sentir quelque chose de louche? La CFTC vous paiera pour signaler les escroqueries cryptographiques

Nichée dans la salle d'exposition lors de la conférence Consensus de cette année, la commission américaine sur les contrats à terme sur les marchandises (CFTC) transmettait un message aux spectateurs de la conférence alors qu'ils allaient et venaient dans des stands représentant divers projets et start-up du secteur: «Soyez à l'affût de fraude monétaire "et si vous le voyez, faites le nous savoir.

Stand CFTC au consensus 2019

«Le Bureau de la dénonciation de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) émet cette alerte pour informer les membres du public sur la manière dont ils peuvent se rendre éligibles à la fois à des récompenses financières et à certaines protections tout en aidant à arrêter [sic] fraude et manipulation relatives aux monnaies virtuelles », lit-on dans le feuillet du stand.

La CFTC a longtemps classé le bitcoin comme une marchandise, et le document indique que la CFTC considère toutes les «monnaies virtuelles [as] produits de base en vertu de la Loi sur les bourses de produits de base ».

Ce même acte donne à l'agence le pouvoir réglementaire de poursuivre les fraudeurs en monnaie virtuelle. Depuis la flambée des prix en 2017, les escroqueries cryptographiques ont été prises en compte par l’agence et elle tient à garder les investisseurs au courant des projets. panneaux de signalisation. En coopération avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la CFTC a réprimé courtiers Bitcoin illégaux et revendeurs, aussi bien que consultants crypto frauduleux et des raquettes à jetons comme Ma grosse pièce.

Dans le document d’information sur la dénonciation, la CFTC utilise My Big Coin et CabbageTech comme exemples classiques de comportement frauduleux. Parmi les autres drapeaux rouges, il met en garde les lanceurs d'alerte potentiels contre les stratagèmes de pompage, le délit d'initié et les délits d'initiés, les plates-formes de dérivés non enregistrées et «les défaillances en matière de supervision ou de conduite frauduleuse (par exemple, la création ou le signalement d'opérations fictives) par des échanges de monnaie virtuelle.

Si vous remarquez l’un de ces comportements dans la pratique, «vous n’avez pas besoin d’être un« initié »… pour être un lanceur d’alerte», lit-on dans le document. Il continue à dire aux lecteurs qu’ils peuvent avertir les mauvais acteurs par le site de l'agence, leur demandant de fournir autant d'informations que possible sur les arnaques et les orchestrateurs présumés (ceci inclut des «informations d'identification» telles que des profils de réseaux sociaux, des captures d'écran, des adresses bitcoins, des adresses électroniques, etc.).

Toute personne dont le coup de sifflet se termine par plus de 1 million de dollars de sanctions à l'encontre de ces entreprises a droit à 10 à 30% de l'amende.

Un représentant de la CFTC a refusé une interview en disant Magazine Bitcoin que chaque employé doit être autorisé par l'agence à être enregistré. Magazine Bitcoin avons appris que c’était la première année de la CFTC à Consensus et que l’agence avait fait le tour du circuit de conférence cryptée au cours de l’année écoulée.

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Traduction de l’article de Colin Harper : Article Original

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