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Série d'échange QuadrigaCX: les autorités canadiennes considèrent qu'il s'agissait d'une entreprise frauduleuse

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Série d'échange QuadrigaCX: les autorités canadiennes considèrent qu'il s'agissait d'une entreprise frauduleuse

le Échange QuadrigaCX continue d'être au milieu d'une enquête après le décès du propriétaire de la plateforme, Gerald Cotten, fin 2018 sans laisser d'informations sur les clés privées de l'échange. Les autorités canadiennes considèrent que l’échange utilisait l’argent des investisseurs pour couvrir leurs pertes.

Le Crypto Exchange QuadrigaCX était-il frauduleux?

Comme signalé par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (OSC), leur enquête sur l'échange a conclu que la plate-forme était littéralement un «stratagème de Ponzi». Le terme est utilisé pour définir des modèles d'investissement où les intérêts et les récompenses pour les utilisateurs sont payés avec l'argent apporté par de nouveaux investisseurs plutôt que par de véritables investissements et bénéfices.

Apparemment, la bourse utilisait des fonds de nouveaux utilisateurs afin de couvrir les pertes. Début 2019, l'échange s'est effondré et environ 76000 utilisateurs ont perdu leurs fonds en raison de la mort tragique de M. Cotten. A cette époque, Cotten était en Inde et a été affecté par la maladie de Crohn.

Le principal problème qui a affecté les utilisateurs était lié à la manière dont la plateforme détenait ses clés privées avec les fonds des investisseurs. Cotten était la seule personne en charge des clés privées des portefeuilles de la plateforme où 170 millions de dollars de crypto-monnaies étaient stockés.

Apparemment, Cotten utilisait les fonds des clients pour négocier sur le marché. Lorsque le prix des crypto-monnaies a chuté en 2018 et que la plateforme n'avait pas de fonds pour continuer à fonctionner, les clients recevaient des fonds de nouveaux investisseurs s'ils voulaient effectuer un retrait. C'est pourquoi l'OSC considère que la plate-forme était un programme de Ponzi.

En outre, l'échange n'était pas enregistré auprès des autorités locales et il était plus difficile pour les régulateurs de contrôler le comportement de l'échange. De plus, l'agence de réglementation du Canada explique que M. Cotten utilisait des fonds pour continuer sa vie plutôt que de prendre soin des clients et des investisseurs dans l'échange.

Ces dernières années, les bourses ont mis en place un large éventail de stratagèmes frauduleux dans le monde entier. Beaucoup de ces échanges ne mettent pas en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les fonds des utilisateurs. QuadrigaCX est l'une des nombreuses bourses qui ont perdu de l'argent et laissé les investisseurs sans leurs fonds.

Le cas le plus connu au monde est peut-être le Mt. Échange GOX qui a été piraté en 2013 et à cette époque, il gérait environ 70% du volume total de Bitcoin. Jusqu'à aujourd'hui, les utilisateurs réclament leurs fonds.





Traduction de l’article de Carlos Terenzi : Article Original

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