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Shady Past of DX.Exchange à la surface

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Shady Past of DX.Exchange à la surface

Des rapports récents suggèrent que Dx. Exchange a eu affaire à une plateforme de trading d'options binaires frauduleuse appelée SpotOption.

Plus tôt ce mois-ci, Dx, basé en Estonie. Échange annoncé qu’il permet aux utilisateurs d’acheter des versions numérotées des actions du monde réel cotées sur le NASDAQ. Ce transfert de la bourse estonienne visait à tirer parti des aspects de sécurité et de transparence de la technologie de la blockchain.

Cependant, certains détails obscurs concernant les opérations de change et son passé ont récemment fait surface. Dx. Exchange est maintenant associé à une plate-forme de négociation d'options binaires suspecte appelée SpotOption. Dans le passé, un certain nombre de plateformes de trading d’options binaires se sont révélées être des arnaques potentielles. En outre, de nombreux pays comme le Canada ont totalement interdit ces plateformes.

En outre, le Dx. Le propriétaire de l’échange, Limor Patarkazishvili, détenait plus de 90% du capital de SpotOption. En outre, SpotOption était l’une des 100 entreprises d’Israël qui escroquait ses clients. Notez que le trading d'options binaires n'est pas une arnaque inhérente. Cependant, l'Isreal s'est avéré être un terrain fertile pour les fraudes autour des options binaires. Le pays a finalement décidé d'imposer une interdiction générale.

Le passé fragmenté de SpotOption

Fondé en 2010, SpotOption a connu une croissance exponentielle au cours des cinq premières années. En 2015, SpotOption offrait des services de back-end à plus de 300 filiales dans le monde, dont la plupart étaient basées en Israël. La société proposait également des produits en marque blanche considérés comme des options binaires.

Cependant, derrière ses perspectives sombres, la société a été accusée d’être impliquée dans des pratiques douteuses. L'année dernière, le journal local Times of Israel signalé:

«Les sociétés israéliennes d’options binaires frauduleuses offrent ostensiblement aux clients du monde entier un investissement à court terme potentiellement rentable. Mais en réalité – par le biais de plates-formes de négociation truquées, de refus de payer et d’autres ruses – ces entreprises cachent la grande majorité des clients de la plupart ou de la totalité de leur argent. Les vendeurs frauduleux cachent régulièrement où ils se trouvent, donnent une image fausse de ce qu'ils vendent et utilisent de fausses identités. "

En 2018, le FBI a effectué une descente dans les bureaux de SpotOption en Israël à la recherche du PDG de Yukom, Lee Elbaz. Le FBI a également reçu un soutien important de la part des autorités locales chargées de l'application de la loi lors du dépôt d'une plainte contre Elbaz. Elle a été accusée d’avoir fraudé les investisseurs américains par le biais d’un système d’échange frauduleux d’options binaires.

Yukom était l'un des courtiers populaires utilisant le logiciel SpotOption. Yukom avait étiqueté en blanc le logiciel de trading d'options binaires et l'avait offert aux clients. En octobre 2017, une énorme controverse s'est installée lorsque le gouvernement israélien avait octroyé des subventions de plus de 270 000 $ à SpotOptions pour étendre ses opérations en Chine.

Le fondateur de SpotOption reconnu coupable de fraude de 68 millions de dollars

Dans un cas détaillé présenté par CCN, le fondateur de SpotOption et l’homme d’affaires israélien Pinchas Peterktzishvilly a été reconnu coupable d’une fraude d’une valeur de 68 millions de dollars. Populairement connu sous le nom de Pini Peter, Pinchas était accusé d’avoir falsifié des signatures numériques pour détourner de l’argent auprès de TradeBank. Oren Shabat, co-fondateur de SpotOption, a également été impliqué dans d’autres activités frauduleuses.

«Le cofondateur de SpotOption est un défenseur de la crypto israélien autoproclamé nommé Oren Shabat Laurent. Il a eu du mal à embaucher des experts pour masquer la façon dont SpotOption et sa propre entreprise, Banc De Binary, ont utilisé les filiales et les courtiers pour faciliter les milliards de dollars récoltés dans leur stratagème frauduleux. "

CCN a présenté un cas détaillé dans toute la matière.



Traduction de l’article de Bhushan Akolkar : Article Original

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