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Trois fraudeurs arrêtés dans un stratagème de Ponzi d'exploitation minière de 722 millions de dollars

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Trois fraudeurs arrêtés dans un stratagème de Ponzi d'exploitation minière de 722 millions de dollars

Hier, les autorités du New Jersey ont arrêté trois hommes pour avoir exploité une escroquerie de crypto-monnaie appelée BitClub Network, qui a fraudé des investisseurs sans méfiance d'environ 722 millions de dollars. L'annonce a été faite par le procureur américain Craig Carpenito dans un communiqué officiel communiqué de presse du bureau du procureur américain dans le district du New Jersey.

Initialement signalé par Bloomberg, Matthew Brent Goettsche, 37 ans, de Lafayette, Colorado et Jobadiah Sinclair Weeks, 38 ans, d'Arvada, Colorado, sont tous deux accusés de complot en vue de commettre une fraude par fil. Un troisième co-conspirateur, Joseph Frank Abel, 49 ans, de Camarillo, en Californie, est accusé avec Goettsche et Weeks de complot en vue d'offrir et de vendre des titres non enregistrés. Les trois hommes ont été arrêtés séparément au Colorado, en Floride et en Californie respectivement, tandis que deux autres complices non identifiés liés à l'arnaque sont introuvables.

Fondamentalement, BitClub Network s'est annoncé comme un Bitcoin pool d'investissement minier à la recherche d'investisseurs intéressés par l'extraction de crypto-monnaie. La société a déclaré qu'elle utiliserait les fonds reçus des investisseurs pour acheter du matériel d'exploitation minière et payer les frais d'électricité, pour exploiter la crypto-monnaie et payer les bénéfices des investisseurs de l'exploitation minière. Cependant, les autorités affirment que toute la plate-forme était essentiellement un «programme Ponzi de haute technologie» qui annonçait à la place de faux retours sur investissement et utilisait essentiellement les fonds d'investisseurs ultérieurs pour payer les clients précédents tout en «dépensant généreusement l'argent des victimes».

Le communiqué de presse indique en outre que BitClub Network menait cette arnaque depuis avril 2014 jusqu'à ce que leur chance se termine finalement en décembre 2019. Goettsche aurait décrit les investisseurs du régime en utilisant des mots comme «stupide», «mouton», et a également déclaré spécifiquement qu'il était «Construire tout ce modèle sur le dos des idiots.» Dans un courriel de septembre 2017, Goettsche a ordonné à un co-conspirateur anonyme de réduire les revenus miniers annoncés afin qu'il puisse gagner plus d'argent et «retirer la RAF !!! (riche comme f ** k). "

En plus de l'escroquerie minière, le communiqué de presse affirme également que les co-conspirateurs ont également conspiré pour vendre des actions BitClub Network qui n'étaient pas enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SECONDE) et n'existait pas. Plus précisément, Abel et Weeks auraient créé plusieurs vidéos promotionnelles et décrit la plate-forme comme «l'entreprise la plus transparente de l'histoire du monde», ajoutant qu'elle était «trop grande pour échouer».

Les procureurs ont précisé que le complot en vue de commettre une fraude par fil entraîne une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans et une amende pouvant atteindre 250 000 $. La deuxième accusation de complot en vue de vendre des titres non enregistrés porte également sur 250 000 $, avec une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans. Cela signifie que les co-conspirateurs arrêtés pourraient payer jusqu'à 500 000 $ chacun et passer jusqu'à 25 ans de prison.

«L’acte d’accusation d’aujourd’hui allègue que les prévenus étaient impliqués dans un stratagème sophistiqué de Ponzi impliquant des centaines de millions de dollars qui ont profité aux investisseurs du monde entier. C'était un jeu de con classique avec une touche virtuelle; de fausses promesses de retours importants pour avoir investi dans l'extraction de Bitcoin », a déclaré John R. Tafur, agent spécial chargé des enquêtes criminelles à l'IRS.

Tolu Ajiboye
Auteur: Tolu Ajiboye

Tolu est un passionné de crypto-monnaie et de blockchain basé à Lagos. Il aime démystifier les histoires de crypto à l'essentiel afin que n'importe qui n'importe où puisse comprendre sans trop de connaissances de base.
Lorsqu'il n'est pas au fond des histoires de crypto, Tolu aime la musique, aime chanter et est un passionné de cinéma.

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Traduction de l’article de Tolu Ajiboye : Article Original

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