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Trouble Ahead: La SEC poursuit son excédent de stock et ses dirigeants pour fraude dans le domaine de la sécurité

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Trouble Ahead: La SEC poursuit son excédent de stock et ses dirigeants pour fraude dans le domaine de la sécurité

La Securities and Exchange Commission des États-Unis réprime une autre société qui a transformé un autre secteur en un blockhaus et une crypto-monnaie. Il s’agit cette fois du géant du commerce électronique Overstock.com, ainsi que de deux anciens dirigeants: Gregory Iverson, qui a démissionné de son poste de directeur financier le 17 septembre, et Patrick Byrne, qui a démissionné de son poste de directeur général le 22 août.

le procès conteste spécifiquement le lancement de deux produits: tZERO, La plateforme de trading de jetons d’Overtock, et un jeton de sécurité numérique qui devait être utilisé pour verser des dividendes aux investisseurs. La plainte indique qu'Overstock a déclaré aux investisseurs que le lancement de tZERO apporterait des avantages considérables – et avant de quitter son poste de PDG, Byrne a organisé le versement du prochain dividende à un investisseur d’Overstock dans le domaine de la sécurité numérique.

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La SEC allègue que le dividende numérique d’Overstock était une tentative de créer un «squeeze court»

La SEC affirme qu'il s'agissait d'une stratégie visant à «prendre sa revanche sur les vendeurs à découvert» – et en effet, le New York Post a expliqué que le titre n'était "accessible que par l'intermédiaire d'un courtier appelé Dinosaur Financial, le dividende n'était pas payable avant le 15 novembre et n’a été échangé que six mois plus tard.

Par conséquent, la SEC estime que la sécurité numérique était une tentative «de créer une pression serrée en offrant un dividende sous forme de jeton numérique qui ne serait pas enregistré et ne pourrait pas être revendu avant au moins six mois», et que «la période de blocage créée par l’émission d’un titre non enregistré a eu pour effet d’empêcher les vendeurs à découvert de livrer le titre lors de la restitution de leurs actions. »

Le prétendu plan de Byrne pour créer le squeeze et ainsi gonfler artificiellement le prix de la valeur des actions d’Overstock semble avoir fonctionné. La poursuite note que "les actions de la société ont grimpé de 16 $ à près de 27,00 $ par action" avant de baisser à 15,50 $ après l’annonce par Overstock que les restrictions à la négociation sur la sécurité numérique seraient assouplies.

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Patrick M. Byrne, PDG d'Overstock (Bloomberg)

Le procès indique que Byrne a tout de même réussi à tirer profit de la pression lorsqu'il a pris la décision de liquider sa part dans la société alors que le cours des actions était élevé: «Les participants au marché et la SEC… ont contrecarré le plan d'Overstock mais pas avant que le défendeur Byrne ait liquidé plus de 102 millions de dollars ses actions privées Overstock, dont plus de 91,98 millions de dollars d'actions qu'il a vendues entre le 16 et le 18 septembre 2019. »

Overstock aurait également omis de divulguer des informations qui auraient abaissé ses évaluations boursières afin de «vendre des actions supplémentaires d’Overtock sur le marché afin de créer un fonds de trésorerie nécessaire pour soutenir ses projets de cryptographie (étant donné qu’ils étaient abandonnés par des partenaires d’investissement».

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En outre, le procès souligne un certain nombre de articles de blog bizarres que Byrne a allégué que «l'état profond» et la SEC étaient en train de vouloir le ruiner et de ruiner la société.

Plainte de la SEC contre Overstock semblable à la plainte de Kik

Le libellé du procès de la SEC présente des similitudes frappantes avec une autre action en justice intentée par la Commission contre Kik, une plateforme de messagerie qui a tenu un ICO en 2017.

Dans ce procès le plus récent, le journal dresse le portrait d’Overstock en tant que société avide d’argent qui «s’est lancée dans une stratégie de blockchain… conçue pour tirer profit des nouveaux marchés de la crypto-monnaie».

«La société perdait de l’argent depuis longtemps et n’avait pas annoncé de bénéfice net trimestriel depuis 4Q: 16», indique le document. En outre, «il a récemment été rapporté que, depuis plusieurs années, le défendeur Byrne passait pas moins de 220 jours par an sur la route,« diffusant son évangile de blockchain, malgré le fait qu'Overstock soit une véritable source d'hémorragie ».

Le langage utilisé dans le procès contre Kik semble également être en contradiction directe avec les motivations présumées du choix de l'entreprise de recourir à la cryptographie: «Fin 2016 et début 2017, Kik a été confronté à une crise. De moins en moins de personnes utilisaient Kik Messenger», a-t-il ajouté. lit.

«La société espérait épuiser ses liquidités pour financer ses activités d'ici la fin de 2017, mais ses revenus étaient insignifiants et les dirigeants ne disposaient d'aucun plan réaliste pour augmenter leurs revenus grâce à leurs activités existantes. À la fin de 2016 et au début de 2017, Kik a retenu les services d'une banque d'investissement pour tenter de se vendre à une plus grande société de technologie, mais personne n'était intéressé.

Dans son contre-dépôt, Kik a appelé la SEC: «La plainte de la Commission reflète un effort constant pour déformer les faits en supprimant les citations de leur contexte et en donnant une image fausse des documents et des témoignages recueillis par la Commission dans son enquête." Kik a également lancé un fonds appelé Defend Crypto pour aider les sociétés de cryptographie à se battre contre la SEC devant un tribunal – un fonds sur lequel Overstock pourrait prochainement faire appel.





Traduction de l’article de Rachel McIntosh : Article Original

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