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"Turn It Back On" – Exchange Coinsquare, basé au Canada, aurait pratiqué le trading de lavage

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"Turn It Back On" – Exchange Coinsquare, basé au Canada, aurait pratiqué le trading de lavage

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Points saillants:

  • La bourse Crypto basée au Canada aurait utilisé le wash trading pour gonfler les volumes
  • La carte mère a obtenu des communications internes entre les employés de l'échange
  • Les allégations de lavage ne sont pas la seule controverse récente centrée sur Coinsquare

Coinsquare gonflait artificiellement les volumes de transactions, selon le rapport

Un nouveau rapport de Motherboard, le point de vente technologique de Vice, suggère que l'échange de crypto-monnaie basé au Canada, Coinsquare, se livrait à des opérations de lavage pour gonfler artificiellement ses volumes de négociation.

Le trading délavé fait référence aux transactions non économiques où un trader vend et achète simultanément le même instrument. Cela donne l'apparence d'une activité de marché, même si la transaction était en fait complètement non économique.

Selon le rapport, Motherboard a obtenu certains des e-mails internes et des messages Slack de la bourse qui révèlent que la bourse se livrait à des opérations de lavage sur des paires de négociation impliquant le dollar canadien, Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Certains employés de la bourse ont même utilisé le terme «lavage de commerce» dans les communications internes, mais on leur a demandé de ne plus utiliser ce terme.

Les fichiers obtenus par Motherboard révèlent également une situation dans laquelle un employé de Coinsquare a fermé le système qui gérait ces opérations non économiques, apparemment pour éviter l'examen de l'agence de réglementation de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO).

Le PDG de Coinsquare, Cole Diamond, a répondu à l'employé qui avait désactivé le code et leur avait dit de le réactiver, probablement parce que le volume soudainement réduit des échanges susciterait des soupçons:

«Mais celui qui a fait cela a pris des mesures ZÉRO pour s'assurer qu'un changement MASSIVE de notre façon de voir l'extérieur serait énorme. Rallumez-vous s'il vous plaît. "

Le rapport indique également que de nombreux employés de l'entreprise étaient mal à l'aise avec le fait que la bourse se livrait à des opérations de lavage.

Les volumes de négociation gonflés sont malheureusement un gros problème dans le secteur de l'échange de crypto-monnaie faiblement réglementé. Les volumes de négociation élevés donnent l'apparence de la liquidité et de la fiabilité, et peuvent même aider les bourses à obtenir plus de visibilité en les catapultant vers le haut du classement des bourses sur les sites Web d'annonces de crypto-monnaie.

Le rapport de Motherboard sur le prétendu trading de wash de Coinsquare n'est pas la seule histoire négative à être sortie récemment de la bourse basée au Canada.

Il y a environ une semaine, l'échange a dû répondre à une violation de données dans laquelle des informations personnellement identifiables sur 3 453 utilisateurs de Coinsquare ont été divulguées. Selon Coinsquare, les données proviennent de l'ancien outil de gestion des relations avec la clientèle de la bourse, et la bourse cherche toujours la source de la fuite.





Traduction de l’article de Peter Wind : Article Original

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