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Un ancien avocat du Lord Locke fait face à des accusations de blanchiment

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Un ancien avocat du Lord Locke fait face à des accusations de blanchiment

Un ancien avocat de Locke Lord LLP a plaidé non coupable à la suite d'un nouvel acte d'accusation l'accusant de fraude bancaire et de blanchiment de fonds de 400 millions de dollars pour une escroquerie largement connue en matière de crypto-monnaie, OneCoin.


Le procès OneCoin continue

Mark S. Scott a participé à une conférence devant le juge de district américain Edgardo Ramos à Manhattan, avant la procès pour blanchir une partie des fonds de la crypto pyramide OneCoin.

Les procureurs ont déclaré que Scott était responsable du blanchiment de 400 millions de dollars du produit, ce qui, selon les estimations les plus prudentes, dépasse les 3,3 milliards de dollars. La part de Scott était relativement faible, car le transport international total du projet pourrait atteindre 17 milliards de dollars, selon les estimations des dernières années. BBC enquête.

Le blanchiment a été effectué par l’intermédiaire d’une série de fonds d’investissement basés dans les îles Vierges britanniques, la banque effectuant ses opérations bancaires par l’intermédiaire des îles Caïmans.

Scott aurait réussi à transférer environ 300 millions de dollars des fonds à la Bank of Ireland tout en dissimulant la source de l'argent. Témoins de la Bank of Ireland peut témoigner via une télévision en circuit fermé bidirectionnelle. À ce stade, le juge Ramos n’a pas encore approuvé le témoignage en circuit fermé.

«Crypto Queen» toujours manquante

Ruja Ignatova était la très importante Cryptoqueen aux commandes de OneCoin. Des bureaux situés dans le centre de la capitale bulgare, Sofia, et OneCoin ont même bénéficié de l’approbation du gouvernement. Ignatova n'a pas été vue depuis 2017. Son frère, Konstantin Ignatov, a été vu en train de vendre des agissements similaires à OneCoin, avant d'être arrêté à Los Angeles en mars.

Les procureurs ont inculpé Ruja Ignatova, également connue sous le nom de Cryptoqueen, qui a cofondé OneCoin en 2014 pour commercialiser la crypto-monnaie OneCoin, selon des documents judiciaires. Elle dirigeait la société jusqu'à sa disparition fin 2017, date à laquelle son frère Konstantin Ignatov, un autre défendeur, aurait commencé à prendre le contrôle de la situation.

OneCoin n'a jamais eu un prix du marché ouvert, ni même une blockchain publique. Les acheteurs ont reçu des pièces générées de manière inconnue, et certains ont même reçu de faux actifs. Selon l'accusation, Ignatova aurait écrit un e-mail sur son escroquerie à la sortie, disant: "Prenez l'argent et courez et blâmez quelqu'un d'autre pour cela."

OneCoin a nié les autres systèmes pyramidaux et a réussi à exister en dehors du contrôle de la communauté crypto plus avertie. Au lieu de cela, il s’est appuyé sur des réunions et une persuasion en personne. Des allégations antérieures avaient lié Ignatova à la pyramide BitConnect, qui n’avait finalement coûté que 2,6 milliards de dollars. Plus récemment, un système de Ponzi, Plus Token, aurait emporté 2,9 milliards de dollars en bitcoins (BTC), une partie des fonds ayant été liquidés par l’échange de Huobi.

Les systèmes pyramidaux nécessitent un afflux constant de nouveaux fonds et de nouveaux participants et ont profité de l’espace cryptographique comme source d’acheteurs enthousiastes.

Que pensez-vous de l'escroquerie pyramidale OneCoin? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous!


Images via Shutterstock



Traduction de l’article de Christine Vasileva : Article Original

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