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Un Australien arrêté pour transaction de crypto non enregistrée

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Un Australien arrêté pour transaction de crypto non enregistrée

Les forces de l'ordre australiennes ont arrêté un Australien de 38 ans non identifié pour avoir effectué des transactions de crypto-monnaie non enregistrées.

Le département de police de Victoria annoncé le 12 novembre, l’homme a été arrêté à son adresse dans la ville de Cairnlea. Le rapport conjoint de la police de Victoria et du centre australien de rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) se lit comme suit:

"Les détectives de la brigade criminelle électronique ont arrêté un homme aujourd'hui dans le cadre d'une enquête sur des transactions de crypto-monnaie non enregistrées."

Accusations de blanchiment d'argent

Le résident de Cairnlea est accusé d’avoir violé la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour avoir fourni un service de cryptographie non enregistré et la loi de 1995 sur le code pénal pour le traitement de biens soupçonnés d’être des produits du crime.

Au cours de l’arrestation, les forces de l’ordre ont trouvé une importante quantité d’argent liquide et de fausses pièces d’identité, qui ont été saisies ainsi qu’un guichet automatique crypto-monétaire dans un centre commercial de Braybrook.

L'enquête a été ouverte par des informations faisant état d'activités frauduleuses liées au guichet automatique communiquées à la police par AUSTRAC. Cette collaboration entre les deux agences est l'une des premières actions de la brigade E-Crime liée aux crypto-monnaies.

Le directeur national des opérations de renseignement d’AUSTRAC, David Hawkins, a déclaré que le résultat de l’enquête soulignait l’importance de la collaboration entre AUSTRAC et les forces de l’ordre.

Comme Cointelegraph signalé fin octobre, Ivan Manuel Molina Lee, président de la société de traitement de paiements controversée Crypto Capital basée au Panama, liée à Bitfinex et à d’autres grandes bourses de crypto-monnaie, a été arrêté par les autorités polonaises sous des accusations de blanchiment d’argent.





Traduction de l’article de Cointelegraph By Adrian Zmudzinski : Article Original

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