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Un autre employé de Crypto Capital accusé de fraude et de complot

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Un autre employé de Crypto Capital accusé de fraude et de complot

Un autre employé de Crypto Capital, un dirigeant nommé Oz Yosef, a été accusé mercredi de fraude bancaire et de complot par le procureur américain du district sud de New York.

L’échange malheureux de crypto-monnaie et l’organisation sœur de l’opérateur de Stablecoin, Tether, Bitfinex, font les manchettes depuis avril pour avoir prétendument couvert jusqu’à huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de dollars).

Vendredi, toutefois, il est devenu le cas d’un agresseur qui se transformait en victime alors que l’avocat général de la société en difficulté, Stuart Hoegner, nié accusation de blanchiment d’argent et a plutôt prétendu que la société était victime de la fraude exploitée par Crypto Capital – le partenaire de paiement qui gère ses retraits et ses transactions.

Bitfinex affirme que Crypto Capital a procédé à une répartition inéquitable de ses actifs sur plusieurs comptes bancaires, qui ont maintenant été bloqués par les autorités de réglementation des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Pologne et du Portugal, ce qui rend sa récupération difficile.

En conséquence, jeudi, la police polonaise a mis le premier clou dans le cercueil en arrestation le chef de la société de traitement des paiements, Ivan Manuel Molina Lee, qui aurait participé au blanchiment d’argent et à la gestion d’un cartel international de la drogue. Son arrestation était liée à la perte de trois cent cinquante millions de dollars (350 millions de dollars) précédemment saisis par le ministère polonais.

Les arrestations dans la Crypto Capital continuent

À la suite de la dernière arrestation de l’exécutif Yosef, il semble que les affirmations de Bitfinex pourraient être quelque peu véridiques. Selon les documents officiels du tribunal, Yosef a été arrêté sous trois chefs d'accusation: complot en vue de commettre une fraude bancaire, complot en vue d'opérer des opérations de transfert d'argent non autorisées.

Un acte de conspiration flagrant, dans lequel Yosef aurait prétendument envoyé une source inconnue pour transférer 10 millions de dollars (10 millions de dollars) sur un compte offshore aux Bahamas, tout en sachant que le transfert serait effectué depuis une banque située à New York, a conduit à la police arrêtant en flagrant délit.

Ainsi, les affirmations de Bitfinex selon lesquelles la société aurait confié ses déclarations, y compris celles de Yosef, au processeur de paiement basé au Panama, qui s’est finalement révélé être un conspirateur présumé, se sont révélées exactes dans une certaine mesure.



Traduction de l’article de Manasee Joshi : Article Original

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