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Un bitcoin de moins de 10 000 dollars sous forme de 3 milliards de dollars

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Un bitcoin de moins de 10 000 dollars sous forme de 3 milliards de dollars

Le bitcoin est de retour sous la barre des 10 000 dollars pour la première fois depuis juillet (moins de 9500 dollars par jour avant de rebondir) …

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Source: Bloomberg

Hier a vu un grand dépotoir à travers tous les cryptos …

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Source: Bloomberg

La vente à grande échelle a créé les trois jours les plus difficiles pour Bitcoin depuis novembre 2018 et, bien que les catalyseurs immédiats ne soient pas clairs (les tensions à Hong Kong, le chaos d'ARG et les troubles de la devise chinoise persistent), Rapports Marie Huillet de CoinTelegraph sur un moteur possible de la pression de vente.

Au milieu d'un le ralentissement sur les marchés de la crypto-monnaie, le Une partie apparente des ventes de Bitcoin par un stratagème chinois de 3 milliards de dollars pourrait être mise en cause.

Le 14 août, Dovey Wan – partenaire fondateur de la société d’investissement Primitive Ventures, basée à blockchain – appelé l'attention à la vente massive en cours du plan d'investissement chinois frauduleux, surnommé PlusToken.

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image courtoisie de CoinTelegraph

10 millions d'investisseurs arnaqués de 3 milliards de dollars

Comme Wan grandes lignesPlusToken a été créée à la mi-2018 et promettait des rendements d’investissement à rendement élevé selon différents pourcentages de rabais par rapport à ses quatre niveaux de membres – une structure classique de système de Ponzi. Au début de 2019, le projet comptait compter plus de 10 millions de membres.

Wan a joint des données sur toutes les adresses de portefeuille, y compris Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et EOS– connu pour être associé à PlusToken et faire appel de toute urgence aux échanges et aux plateformes en vente libre pour les mettre en liste noire.

Elle Remarques La police chinoise a pourchassé un membre de l'équipe du projet il y a deux mois et a révélé que les investisseurs se faisaient arnaquer à hauteur de 3 milliards de dollars.

En plus des adresses, Wan a joint des données d’enquête du cabinet d’audit en sécurité Peckshield qui révèlent les flux monétaires du portefeuille de PlusToken au début du mois de juillet, date à laquelle les ventes auraient commencé:

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Graphique illustrant les flux monétaires de PlusToken au début de juillet. Source: Peckshield via @DoveyWan

Soldes incessants

Malgré l’arrestation, la crypto-monnaie ne pourrait pas être annulée, comme Wan explique:

"Beaucoup de leurs adresses BTC commencent avec P2SH, qui est couramment utilisé pour mutil-sig. Il est fort probable que certaines personnes détenant les clés ne se font pas attraper et que la police ne peut pas ouvrir le portefeuille. Pour EOS / ETH, le portefeuille peut être un cas diff, mais jusqu'à présent, la police n'était pas en mesure de les toucher. ”

Pour tenter de limiter l’impact des ventes, elle a recommandé que Peckshield et la société d’analyse de chaînes de chaînes Chainalysis analysent les flux de plus près, soulignant que PlusToken semble transférer leurs fonds par petites quantités de 50-100 BTC.

Des commerçants chinois auraient prétendu qu'une adresse inconnue avait récemment procédé à un dumping de 100 BTC sur le commutateur de cryptage Binance, dont Wan soupçonne la connexion au système.

Comme on vient de signalé, le Régime PlusToken a été identifiée comme le plus important incident de perte recensé récemment dans un résumé de 2019 vols cryptographiques liés à la société de sécurité blockchain CipherTrace, après avoir prétendument fraudé des investisseurs pour un montant de 2,9 milliards de dollars.



Article traduit depuis Article Original

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