Un citoyen américain condamné pour avoir éventuellement financé le terrorisme avec Bitcoin

Un citoyen des États-Unis nommé Zoobia Shahnaz encourt une peine de 13 ans pour avoir tenté de financer l'Etat islamique avec des bitcoins. Pour atteindre son objectif, elle a tenté de frauder plusieurs institutions financières géantes, notamment American Express, Chase et Discover.

Sa défense s'est opposée à la condamnation déclarant que Mme Shahnaz donnait de l'argent pour aider les réfugiés syriens. Cependant, une cour fédérale des États-Unis a finalement décidé de soutenir les poursuites.

L'utilisation illégale est devenue l'un des problèmes majeurs crypto-monnaie depuis la création. En raison de sa nature décentralisée et anonyme, il est presque impossible d'identifier les personnes qui ont effectué une transaction. C'est pourquoi de nombreux pays ont obligé les échanges de crypto-monnaie à se conformer aux règles AML et KYC pour éviter que leurs services ne soient utilisés à des fins criminelles.

Les criminels de crypto-monnaie obtiennent ce qu'ils méritent

Bien que certains représentants de la communauté des crypto-monnaies pensent que les réglementations déforment l'idée originale de la monnaie numérique, elles semblent fructueuses, car de moins en moins de criminels réussissent à s'en tirer.

Récemment, coinidol.com, un média mondial de blockchain, a rapporté que la police arrêté un citoyen des États-Unis de Washington DC pour blanchiment d'argent utilisant la plateforme de trading LocalBitcoins. Selon les données officielles, au moment de l'arrestation, le criminel avait déjà blanchi environ 140 000 $ en espèces.

D'autres pays réussissent également à lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. La police métropolitaine de Tokyo a arrêté deux hommes liés à 580 millions de dollars pirater d'échange de crypto-monnaie CoinCheck. Tous deux possédaient une crypto-monnaie NEM qui avait été volée à l'échange, parfaitement conscients de ce fait. La police a déclaré avoir réussi à attraper les criminels grâce à la traçabilité des transactions de crypto-monnaie sur la blockchain, ainsi qu'à l'amélioration des politiques d'échange KYC.