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Un commerçant de bitcoins condamné à deux ans de prison

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Un commerçant de bitcoins condamné à deux ans de prison

Le 8 avril 2019, Jacob Burrell Campos, commerçant de Bitcoin, a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une perte de plus de 800 000 $ «pour avoir géré une entreprise de transfert d'argent sans licence».

Le département américain de la justice (DOJ) annoncé la conclusion de cette affaire sur son site officiel, affirmant que Campos était déjà en détention sans caution depuis huit mois avant ce verdict. Il a plaidé coupable à la fin du mois d'octobre, a déclaré le DOJ, «avouant qu'il avait exploité une bourse Bitcoin sans s'inscrire au réseau FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du département américain du Trésor et sans avoir mis en place les garanties nécessaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. ”

Citoyen américain d'origine mexicaine, Campos a transféré plus d'un million de dollars entre les deux nations avec l'aide de plusieurs associés, le tout sans signaler les transferts. En dehors de cela, toutefois, la majorité des crimes dont le DOJ est accusé sont liés à la gestion d'un échange essentiellement non autorisé, sans mesures de lutte contre le blanchiment d'argent ou de diligence raisonnable.

Le ministère de la Justice a depuis longtemps manifesté son intérêt pour les crimes financiers impliquant des actifs cryptographiques et la poursuite de criminels en utilisant de nouvelles méthodes. Dès 2015, par exemple, alors que la valeur d’un bitcoin n’avait pas encore dépassé 1 000 dollars, le MJ hébergé un sommet pour les régulateurs, les forces de l'ordre et les acteurs de la crypto-monnaie. Ses efforts pour rester au sommet de l'industrie de la cryptographie ont persisté depuis, en particulier avec le département lancement une enquête sur la manipulation des prix en 2018.

Le principal argument de l'accusation dans l'affaire Campos a suivi cette tendance, affirmant que «les émetteurs de fonds sans licence constituent une menace sérieuse pour l'intégrité du système financier américain en créant une faille dans le système de réglementation anti-blanchiment et en permettant aux criminels de blanchir leurs produits en espèces. sans examen. "

Ce verdict établit clairement un précédent selon lequel un certain seuil d'échanges directs de crypto en espèces entre particuliers peut ouvrir la voie à des poursuites.

David Shaw, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à San Diego, a qualifié le procès de "rappel à ces émetteurs de fonds illégaux et sans licence que les lois et les règles s'appliquent aux transactions crypto-devises comme aux autres types de transactions financières". Annonce du MJ.

Tant que les transactions sont effectuées sur des échanges officiels, elles devraient rester exemptes de poursuites.

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Traduction de l’article de Landon Manning : Article Original

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