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Un commerçant de crypto de New York accusé d'avoir fraudé des investisseurs de près de 200 000 $ et crypto

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Un commerçant de crypto de New York accusé d'avoir fraudé des investisseurs de près de 200 000 $ et crypto

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Le bureau du procureur américain dans le district est de New York a récemment annoncé la mise en accusation de neuf chefs d’accusation contre un résident de Staten Island, nommé Patrick McDonnell.

Selon une enquête du ministère de la Justice des États-Unis, M. McDonnell aurait sollicité des investissements sur Twitter et Facebook. Cependant, le DoJ a noté dans un communiqué de presse que le "prévenu aurait volé l'argent pour son usage personnel".

«Fraude de fil liée au plan de fraude des investisseurs»

Comme indiqué dans le communiqué, la cour fédérale de Brooklyn, à New York, a accusé McDonnell – qui utilisait également le pseudonyme "Jason Flack" – de "fraude par fil dans le cadre d'un stratagème visant à frauder des investisseurs" dans une crypto-monnaie. Le prévenu a été placé en garde à vue par la police et un procès a eu lieu plus tard dans la journée devant le juge américain Sanket J. Bulsara.

Les accusations officiellement annoncées contre le défendeur étaient les suivantes: «Avoir fraudé des investisseurs en leur faisant de fausses promesses et en leur envoyant des relevés de compte frauduleux, dissimulant le fait qu'il volait leur argent pour son usage personnel».

L'avocat Richard P. Donoghue, qui a annoncé les accusations portées contre Philip R. Bartlett, inspecteur responsable du service d'inspection postale des États-Unis à New York, a en outre noté ce qui suit:

La fraude du défendeur prend fin maintenant, il sera tenu pour responsable de sa conduite criminelle.

Utilisation de «Smoke And Mirrors» aux investisseurs de Dupe

Reconnaissant la "coopération et l'assistance" de la Commission américaine pour le commerce des matières premières (CFTC) dans le cadre de son enquête, M. Bartlett a déclaré:

Le défendeur, Patrick K. McDonnell, a utilisé de la fumée et des miroirs pour duper prétendument des investisseurs en faisant payer sa société, CabbageTech, à des conseils et à des stratégies sur le commerce de crypto-monnaie.

En dépit des efforts persistants du défendeur pour contourner les autorités afin de se livrer à frauduleux Bartlett a indiqué que "les inspecteurs postaux américains et leurs partenaires fédéraux chargés de l'application de la loi ont démasqué McDonnell et son stratagème pour escroquer les investisseurs." De plus, l'accusé est désormais "traduit en justice pour ses actions pénales présumées", ont déclaré les procureurs.

Selon l'acte d'accusation contre McDonnell, entre novembre 2014 et janvier 2018, le défendeur s'était «présenté comme un homme d'expérience [cryptocurrency] McDonnell avait également «promis aux clients de fournir des conseils en trading, d’acquérir et de négocier [cryptocurrency] en leur nom."

En mai 2016, McDonnell a fait «des représentations similaires par le biais de sa société CabbageTech, Corp., basée à Staten Island» – connue sous le nom de «Coin Drop Markets».

Bien que le défendeur ait affirmé à plusieurs reprises que son entreprise, CabbageTech offrait des services d’investissement liés à la cryptographie, «ni McDonnell ni CabbageTech n’ont fourni de services d’investissement», indiquent les documents de la cour.

Gagner plus de 190 000 $ et 4 BTC, parmi d’autres cryptos

Alors qu'il ne fournissait pas de services financiers, McDonnell aurait «envoyé aux investisseurs de fausses déclarations de solde montrant prétendument que leurs investissements avaient été rentables, et leur avait volé leur argent pour son usage personnel».

Lorsque ses clients ont demandé que leurs fonds soient remboursés, M. McDonnell aurait "prétexté des retards de remboursement et aurait finalement cessé de répondre", a déclaré le procureur de la cause.

Au total, McDonnell a escroqué au moins 10 victimes d’au moins 194 000 $ en [USD], 4,41 Bitcoin (BTC), 206 Litecoin (LTC), 620 Ethereum Classic (ETC) et 1 342 634 Verge (XVG).

Comme mentionné, les accusations contre McDonnell sont actuellement «des allégations et l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie». Cependant, McDonnell «encourt une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement s'il est reconnu coupable.

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Traduction de l’article de Omar Faridi : Article Original

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