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Un directeur de banque indien arrêté dans une opération de répression contre la crypto-monnaie à la Ponzi

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Un directeur de banque indien arrêté dans une opération de répression contre la crypto-monnaie à la Ponzi

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L’attrait des profits rapides tirés de la crypto-monnaie semble avoir été trop important pour un directeur de banque en Inde.

Le directeur d'une succursale de Standard Chartered, une banque privée en Inde, a été arrêté pour avoir lancé une escroquerie de crypto-monnaie dans laquelle il avait promis des rendements irréalistes sur une pièce numérique, Rapports Business Standard.

L’auteur principal a été nommé Sandeep Singh Dua. Il a avoué les crimes lors de son interrogatoire, selon Live Mint. Sept autres ont été arrêtés dans le cadre de cette opération.

L'agresseur a admis qu'il faisait partie d'un groupe de racketteurs qui utilisaient de fausses sociétés fictives pour transférer de l'argent et éviter l'impôt sur le revenu en colportant leur fausse crypto-monnaie appelée Kashhcoin, selon les autorités.

Les autorités ont ouvert une enquête sur Kashhcoin après le dépôt d'une plainte par une victime en août 2017. Il a affirmé avoir été escroqué de 14 90 000 roupies (22 000 USD) après avoir investi dans la fausse pièce.

De plus, le groupe a organisé des événements promotionnels et des séminaires extravagants dans des hôtels haut de gamme pour attirer les investisseurs potentiels.

Ils ont également invité un certain nombre de célébrités respectées de Bollywood dans l'espoir d'attirer davantage d'investisseurs. Les rapports n'ont pas révélé ce que les célébrités ont été invitées.

En effet, ce n’est pas la première fois que cela se produit en Inde. L’année dernière, l’actrice pornographique devenue la star de Bollywood, Sunny Leone, et de nombreuses autres célébrités utilisé pour promouvoir une arnaque de 300 millions de dollars Bitcoin à la campagne.

Kashhcoin est une arnaque

On sait depuis longtemps que Kashhcoin est une arnaque. En décembre 2017, un groupe derrière une Le site web de Kashhcoin a été cassé pour fraude de près de 8 millions de dollars (50 crores INR).

Le site Web promettait aux investisseurs un rendement de 10% sur cinq ans. Les victimes ont également été invitées à encourager leurs familles, leurs proches et leurs amis à investir pour accroître leurs bénéfices. Semble familier?

En 2018, Asif Ashraf Malkani, le cerveau supposé être derrière Kashhcoin a été arrêté, le Times of India a rapporté.

Avec ces dernières nouvelles, il semble que les autorités soient toujours résolues à nettoyer le reste de ce qui pourrait rester de la pyramide de Kashhcoin.

Il devrait être assez évident que Kashhcoin n’est pas légitime, cependant.

Comme l’année dernière en avril, la banque centrale indienne, la Banque de réserve, a publié une directive de retrait son soutien pour ceux qui traitent dans crypto-monnaie.

Publié le 3 juillet 2019 – 09:52 UTC



Traduction de l’article de Matthew Beedham : Article Original

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