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Un homme plaide coupable d'avoir dirigé une entreprise d'échange de cryptomonnaie sans licence

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Un homme plaide coupable d'avoir dirigé une entreprise d'échange de cryptomonnaie sans licence

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Un homme de Los Angeles, en Californie, a plaidé coupable à des accusations pour avoir dirigé une entreprise d'échange de cryptomonnaie sans licence dans le cadre d'un accord de plaidoyer.

Kunal Kalra, 25 ans, qui s'appelait en ligne «coinman» et «shecklemayne», aurait exploité une entreprise de bourse offrant des bitcoins en dollars américains, et vice versa, entre mai 2015 et octobre 2017. Cette entreprise, qui était principalement dirigée via LocalBitcoin, mais aussi une société appelée Paxful, Kalra a proposé aux criminels, y compris ceux qui vendaient des stupéfiants sur le réseau Darknet, des échanges d’espèces contre des bitcoins.

En outre, Kalra exploitait également un guichet automatique Bitcoin, qui ne demandait pas aux utilisateurs de fournir leur identité ou d'installer des caméras de sécurité pour identifier les clients comme l'exige la loi. Le ministère américain de la justice, notamment m'a dit que l'affaire est probablement la première affaire pénale fédérale contre une entreprise de transfert d'argent sans licence qui utilisait un kiosque Bitcoin.

La chute ultime de Karla s’est produite via plusieurs casiers répressifs. Dans un cas, Karla a échangé 400 000 USD en argent pour un bitcoin avec un agent infiltré qui lui a dit que le produit provenait du trafic de drogue. À une autre occasion, il a vendu deux livres de méthamphétamine et échangé 50 000 USD en bitcoin avec un autre agent.

Après l’arrestation de Karla, les autorités ont saisi 889 000 dollars en espèces sur les comptes bancaires de Kalra et un véhicule, ainsi qu’environ 54,3 bitcoins et autres monnaies cryptées.

Karla a plaidé coupable à quatre crimes: distribution de méthamphétamine, exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence, blanchiment d'instruments monétaires et non-application d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.

L’entente sur le plaidoyer n’est pas tout à fait claire dans cette affaire, mais les accusations font l’objet d’une peine maximale de la vie à perpétuité dans une prison fédérale.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un premier cas de ce type, il souligne une fois encore qu’un niveau commercial de vente via des sites tels que LocalBitcoin nécessite une licence en vertu du droit américain. Theresa Lynn Tetley, une femme condamnée à un an de prison après avoir été reconnue coupable d’avoir exploité une entreprise de change non enregistrée et d’avoir omis de se conformer au Financial Crimes Enforcement Network anti-money-money mécanismes de blanchiment Août 2018. Dans cette affaire, Tetley négociait également des bitcoins contre de l’argent sur LocalBitcoins.

Image: Se situer

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Traduction de l’article de Duncan Riley : Article Original

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