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Un prétendu fraudeur, Crypto Fraudster de CabbageTech, est mis en accusation sous neuf chefs

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Un prétendu fraudeur, Crypto Fraudster de CabbageTech, est mis en accusation sous neuf chefs

États Unis L'avocat du district est de New York, Richard P. Donoghue, a dévoilé aujourd'hui un acte d'accusation à neuf chefs contre Patrick McDonnell, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice (DoJ) le 26 mars.

Après son arrestation plus tôt dans la journée, McDonnell – le propriétaire et les exploitants de la soi-disant société d'investissement CabbageTech – a été inculpé de neuf chefs de fraude liée à la fraude en lien avec un prétendu projet de fraude. crypto-monnaie investisseurs. Donoghue a déclaré dans le communiqué de presse:

"Comme il est allégué, le défendeur a fraudé les investisseurs en faisant de fausses promesses et en leur envoyant des relevés de solde frauduleux, dissimulant le fait qu'il volait leur argent pour son usage personnel."

Selon la déclaration, McDonnell a utilisé «de la fumée et des miroirs» entre novembre 2014 et janvier 2018 pour escroquer des investisseurs en se présentant comme un trader de cryptomonnaie expérimenté, en promettant des conseils de trading et en achetant et en échangeant des crypto pour leur compte.

Selon le DoJ, ni McDonnell ni CabbageTech n’ont fourni de services d’investissement. Il aurait plutôt utilisé les fonds d’investisseurs à ses propres fins et envoyé à ses clients des relevés de solde falsifiés. Lorsque les clients ont demandé à retirer leurs fonds, M. McDonnell a prétendument prétendu qu'il ne pouvait pas les payer à l'époque. McDonnell aurait également fonctionné sous un alias "Jason Flack".

McDonnell aurait escroqué des investisseurs de 194 000 $ US, 4,41 USD Bitcoin (17 551 $), 206 Litecoin (12 215 $), 620 Ethereum Classic (2 914 $) et 1 342 634 Verge (9 035 $). Le DoJ déclare que, s'il devait être reconnu coupable, il risquerait 20 ans de prison.

Dans le communiqué de presse, Donoghue note la participation de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans l'enquête. En août dernier, la CFTC a gagné une tribunal afin d'interdire définitivement McDonnell. En première instance, le juge a jugé que McDonnell exploitait une «chaufferie» pour escroquer prétendument des investisseurs et lui avait ordonné de rembourser les investissements ainsi que les pénalités.

McDonnell se serait brièvement représenté au tribunal, après quoi il aurait cessé d'assister à la procédure.



Traduction de l’article de Cointelegraph By Aaron Wood : Article Original

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