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Un procès affirme que les responsables de BitMEX ont «  pillé  » 440 millions de dollars malgré la connaissance de la sonde – BeInCrypto

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Un procès affirme que les responsables de BitMEX ont «  pillé  » 440 millions de dollars malgré la connaissance de la sonde – BeInCrypto

Un procès civil allègue que les cofondateurs de BitMEX ont détourné environ 440 millions de dollars de l’échange malgré la connaissance des enquêtes. Il suggère également que les fonds ont été déplacés pour limiter les saisies par les autorités.

UNE poursuite civile daté du 30 octobre allègue que les dirigeants de BitMEX se sont livrés à des manipulations de marché et à des transactions non enregistrées. En outre, il affirme que les cofondateurs de BitMEX ont cherché à retirer environ 440 millions de dollars de BitMEX, sachant que des accusations civiles et pénales étaient en cours.

La plainte a été déposée par les commerçants Yaroslav Kolchin et Vitaly Dubinin contre les fondateurs de la société mère BitMEX HDR Global Trading Limited. Entre autres accusations graves, il fait référence aux cofondateurs de BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed comme des «fraudeurs notoires». Le procès utilise les actes d’accusation du ministère de la Justice et du US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) comme pièces à conviction.

Modèle de distribution des fonds: Cas n ° 3: 20-cv-3345-OMS

La poursuite affirme que les dirigeants ont eu vent des accusations imminentes en 2019 et ont cherché à déplacer des fonds pour minimiser le montant saisi par les autorités. Il indique ensuite que ces fonds ont été répartis entre les trois cofondateurs et Sean O’Sullivan Ventures.

Les régulateurs intensifient les enquêtes

BitMEX première face cette affaire juridique en mai, avec le plaignant BMA LLC l’accusant de blanchiment d’argent, de fraude électronique et de complot civil. Les réclamations dans la poursuite comprenaient l’aggravation des fluctuations de prix et la cause du plus grand nombre de liquidations. Peu de temps après l’annonce initiale des actes d’accusation, le PDG Arthur Hayes démissionné en tant que PDG.

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Le développement le plus récent est une grave escalade des circonstances de BitMEX, qui a vu un exode d’utilisateurs à la suite des mises en accusation. Les investisseurs ont retiré plus de 37000 BTC tandis que l’intérêt ouvert a chuté de 16%, selon Arcane Research.

Le commissaire de la SEC Hester Peirce, qui prend en charge les monnaies numériques, a déclaré que les arrestations de BitMEX sont un signe de surveillance réglementaire croissante. S’exprimant sur le podcast non confirmé, le commissaire Peirce a déclaré que les titres non enregistrés via les ICO et les promotions de célébrités sont en cours d’examen.

Binance fait face à des accusations

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, est également confronté à des problèmes. Forbes a publié un rapport le 29 octobre, indiquant un document divulgué alléguant que Binance cherchait à contourner la réglementation américaine.

Il a affirmé qu’une «entité de Tai Chi» a été utilisée pour exécuter un appât et échanger et canaliser les bénéfices vers Binance. L’échange fermement refusé ces accusations, indiquant également que le rapport contenait des inexactitudes.

Les responsables de Binance ont déclaré que le document n’était qu’un document stratégique que «tout le monde peut produire». La PDG américaine de Binance, Catherine Coley, a également a répondu aux allégations, affirmant que la branche américaine n’a effectué aucun paiement à Binance.



Traduction de l’article de Rahul N. : Article Original

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