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Un propriétaire de CabbageTech arrêté pour une affaire de fraude cryptographique

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Un propriétaire de CabbageTech arrêté pour une affaire de fraude cryptographique

L’avocat américain du district oriental de New York a annoncé que Patrick McDonnell, alias Jason Flack, qui aurait exploité une société de négoce de Bitcoin était arrêté par le FBI mardi plus de 1 million de dollars fraude cryptographique.

Selon l'ordonnance du tribunal, CabbageTech, de Staten Island, faisant affaire sous le nom de Coin Drop Markets (CDM), et son commettant, Patrick McDonnell, ont mis en place un stratagème frauduleux consistant à acheter et échanger les crypto-monnaies Bitcoin et Litecoin. Selon l'avocat américain, M. McDonnell a été inculpé de neuf chefs de fraude liée aux valeurs mobilières et aux fils. Il encourt jusqu'à 20 ans dans une prison fédérale, s'il est reconnu coupable.

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La CFTC allègue qu'à compter de novembre 2014 et jusqu'en janvier 2018, les accusés ont conspiré pour frauder les investisseurs en les incitant à envoyer leur argent à CabbageTech, en échange de recommandations de trading et d’achats de pièces numériques sous la direction de McDonnell.

Selon la plainte, presque tout l’argent de la piscine a été perdu. Les accusés sont accusés de fraude, de détournement, de violations de l’enregistrement et de fausse déclaration. Au total, McDonnell a escroqué 10 victimes pour 194 000 dollars, 4,41 Bitcoin, 206 Litecoins, 620 Ethereum Classic et 1 342 634 pièces de monnaie Verge.

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Une mode à la Ponzi

Dans le cadre de la promotion de son pool, McDonnell a formulé une série de fausses accusations matériellement fausses pour attirer les investisseurs intéressés par le commerce des pièces numériques. L'affirmation était que les participants au pool pourraient obtenir des rendements extraordinaires – jusqu'à 300% en moins d'une semaine.

"Cependant, ni McDonnell ni CabbageTech fourni des services d'investissement. Au lieu de cela, McDonnell a envoyé aux investisseurs de faux relevés de solde montrant prétendument que leurs investissements avaient été rentables et leur a volé leur argent pour son usage personnel. Lorsque les investisseurs ont demandé des remboursements, McDonnell a tout d'abord proposé des excuses pour retarder le remboursement, avant de cesser de répondre, a déclaré Bartlett, agent spécial de l'USPIS.

Des documents de la Cour révèlent également qu’il avait utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser d’autres investisseurs d’une manière analogue à celle de Ponzi, de sorte qu’ils investiraient ou renverraient de l’argent supplémentaire, permettant ainsi au régime de perdurer plus longtemps. Le plus grand centre commercial

Au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs à des fins de transaction, les fraudeurs ont détourné tous les fonds, puis ont retiré le site Web et les médias sociaux et cessé de communiquer avec les clients.



Traduction de l’article de Aziz Abdel-Qader : Article Original

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