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Un rapport enterré révèle les facteurs à l'origine de la répression de la cryptographie en Corée du Sud en 18

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Un rapport enterré révèle les facteurs à l'origine de la répression de la cryptographie en Corée du Sud en 18

Un rapport récemment mis au jour par les autorités de surveillance financière de la Corée du Sud a révélé la raison d'être de la répression cryptographique du pays en 2018, qui a joué un rôle important dans «Crypto Winter».

Digital Today a déterré le «Rapport annuel anti-blanchiment d'argent 2017» qui montrait que la Financial Intelligence Unit avait identifié plus d'un demi-million de transactions cryptographiques en Corée du Sud en 2017 liées à des activités illégales.

Les 519 908 transactions cryptographiques ont été signalées par les autorités comme étant "suspectes" et la reprise du blanchiment d'argent a motivé la décision du gouvernement national de procéder à une répression partielle des cryptos en 2018.

Le rapport a mis plusieurs années à être rendu public, bien qu'il ait été publié en novembre 2018.

Le directeur de Crypto Exchange aurait été impliqué dans le blanchiment d'argent

Selon le rapport annuel 2017, l'un des cas de blanchiment d'argent les plus importants concernait un échange de crypto non divulgué.

La Commission des services financiers a précisé que le directeur, surnommé «M. A »dans le rapport, a transféré de l'argent de son compte vers d'autres comptes de change après avoir reçu des fonds de commerçants dans les comptes de la société.

Plus tard, M. A a transféré l'argent sur les comptes de ses proches, répétant le même type de transactions, atteignant un montant total transféré de dizaines de «billions» de won coréens. Ils ont rapporté que M. A a finalement réussi à éluder les impôts dans le pays.

L'augmentation du blanchiment d'argent crypto a conduit à la répression

Cette affaire et d'autres ont conduit les chiens de garde financiers sud-coréens à réprimer partiellement les actifs virtuels en 2018. Sur la base du rapport de 2019, la Financial Services Commission a conclu ce qui suit:

«Avec l'augmentation et la diversification de la base des marchés financiers en raison de l'émergence de Kagasan Mountain et de Fintech, le crime de blanchiment d'argent utilisant les cryptos a augmenté non seulement en quantité, mais également en termes de qualité, et devient de plus en plus compliqué.»

Cointelegraph signalé le 5 mars, l'Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté un projet de loi révisé sur la communication et l'utilisation des informations sur les transactions financières individuelles, en mettant l'accent sur l'introduction d'un système de permis pour les échanges cryptographiques.

Avec le mesure, les opérateurs d'actifs virtuels comme les bourses devraient signaler leurs mouvements à la cellule de renseignement financier de la Commission des services financiers, dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent systèmes.



Traduction de l’article de Cointelegraph By Felipe Erazo : Article Original

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