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Un résident du Texas accusé d'utiliser des fonds PPP pour acheter de la monnaie numérique

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Un résident du Texas accusé d'utiliser des fonds PPP pour acheter de la monnaie numérique

C'est difficile chaque fois que l'argent n'est pas utilisé correctement, mais selon une source, cela semble être ce qui s'est passé récemment au Texas lorsqu'un homme aurait utilisé un prêt PPP pour mettre la main sur la crypto-monnaie.

Il ne faut pas jouer avec les prêts PPP

Le Paycheck Protection Program (PPP) a atteint un nouveau sommet au cours de ces derniers mois alors que la propagation de COVID-19 continue de ravager les économies en Amérique et au-delà. Aux États-Unis, plusieurs mesures ont été prises pour s'assurer que les particuliers et les entreprises disposent des fonds et des outils dont ils ont besoin pour survivre et continuer à fonctionner tout au long de la crise.

L'une de ces mesures comprenait 2,2 billions de dollars plan de relance économique. Compte tenu du feu vert à la fin du mois de mars, ce plan a vu la livraison de plusieurs chèques de 1 200 $ aux Américains gagnant moins de 75 000 $. Il a également mise en place de prêts PPP pour les entreprises qui ont demandé à leurs employés de rester à bord pendant la crise sanitaire mais qui manquaient potentiellement de fonds pour les payer. Jusqu'à 349 milliards de dollars ont été alloués au programme PPP à des fins commerciales.

Joshua Argires dirigerait un restaurant barbecue au Texas. Lorsque le coronavirus a commencé à se propager, lui, comme la plupart des propriétaires d'entreprise, avait besoin d'une aide financière pour rester opérationnel. Il a donc obtenu un prêt PPP de près d'un million de dollars du gouvernement américain, mais il ne semble pas que cet argent ait servi à protéger ses employés. Il semble que l'argent soit allé aux achats de crypto-monnaie.

Le restaurant aurait employé plus de 50 personnes, mais la documentation fédérale indique que l'établissement n'a aucun employé. En fait, l'entreprise ne vend rien et semble ne posséder qu'un site Web au moment de la rédaction de cet article. Cela n’a pas empêché Argires d’envoyer l’argent qu’il a reçu à un Coinbase compte via cinq virements électroniques distincts.

Au moment de la publication, il a été inculpé par le ministère de la Justice de fraude bancaire, de fraude bancaire et de «participation à des transactions monétaires illégales».

Le DOJ est devenu méfiant pour la première fois lorsqu'il a vu le montant du prêt. Environ 1 million de dollars pour un peu plus de 50 employés signifiait que chaque personne travaillant dans le supposé restaurant devait gagner environ 90 000 dollars par mois. Une plainte officielle déposée par le DOJ dit:

Un salaire moyen aussi élevé pour une opération de barbecue suscite des soupçons.

Un cas distinct

La plainte contient également des conversations présumées que le propriétaire du barbecue a eues avec la coopérative de crédit de Houston au sujet de Coinbase. Argires aurait demandé à un représentant de la banque ce qu'il pense de l'échange.

Dans une arnaque distincte, Argires est accusé d'avoir récolté 160 000 $ supplémentaires en fonds de prêt PPP pour une fausse entreprise qu'il a appelée Houston Landscaping. Des documents judiciaires suggèrent qu'il a effectué plusieurs retraits à des guichets automatiques à proximité et utilisé des milliers de dollars de fonds PPP. Il est actuellement libéré sous caution de 25 000 $.

Mots clés: coronavirus, PPP, Prêt PPP, stimulus



Traduction de l’article de Nick Marinoff : Article Original

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