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Un responsable de l’anneau des médicaments a expliqué aux distributeurs comment acheter du bitcoin

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Un responsable de l’anneau des médicaments a expliqué aux distributeurs comment acheter du bitcoin

Prise rapide

  • US v. Hagan
  • Nathaniel Hagan a plaidé coupable pour des crimes découlant de sa gestion d'un réseau de distribution de drogue qui a dominé le marché de l'ecstasy à Lansing, dans le Michigan.
  • La Cour a amélioré sa peine
  • La Cour a expressément rappelé le rôle joué par Hagan dans l’instruction donnée à ses distributeurs sur la manière d’acheter du bitcoin.

Avertissement: Ces résumés sont fournis à des fins éducatives uniquement par Nelson Rosario et Stephen Palley. Ce ne sont pas des conseils juridiques. Ces opinions ne sont que nos opinions et ne sont pas autorisées par un client ou un employeur passé, présent ou futur. Nous pourrions aussi changer d’avis. Nous avons des multitudes.

Comme toujours, les résumés Rosario sont «RMN» et les résumés Palley, «SDP».

US v. Hagan, cas n ° 18–1430 (6ème cir. Du 25 mars 2019)[NMR]

Lien vers la décision

Lorsque vous plaidez coupable ou êtes reconnu coupable d’un crime, vous ne savez pas toujours quelle peine vous serez condamné avant la tenue de l’audience de détermination de la peine. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge chargé de votre cas déterminera la peine appropriée en fonction de vos antécédents criminels, de la gravité de votre crime, ainsi que des déclarations de l'accusation, de la défense et, dans certains cas, de la victime. Selon les juridictions, les juges consulteront les directives en matière de détermination de la peine, souvent avec un large pouvoir discrétionnaire pour améliorer ou réduire votre peine. La présente affaire, U.S. v. Hagan, concerne l’appel d’une peine aggravée.

Nathaniel Hagan a plaidé coupable des crimes découlant de sa gestion d'un réseau de distribution de drogue qui a dominé le marché de l'ecstasy à Lansing, au Michigan. Après son arrestation, Hagan a coopéré avec les forces de l'ordre pour expliquer le fonctionnement de son opération. Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont appris que Hagan «distribuait de la MDMA, du LSD, du DMT, des champignons et de la marijuana depuis environ un an. Il avait au moins sept clients, dont certains distribuaient les drogues que Hagan leur vendait à d'autres. »Hagan utilisait le bitcoin pour acheter de la drogue sur Internet, il fabriquait parfois de la drogue dans son appartement et coordonnait régulièrement les activités de ses acheteurs. . Lors de l’audience de détermination de la peine, le tribunal de district appliqua deux améliorations à la peine infligée à Hagan. La première était une amélioration de la pharmacie, et la seconde était une amélioration du leadership. Hagan a interjeté appel en contestant ces deux améliorations. Il a perdu cet appel.

En ce qui concerne l’amélioration de la pharmacie, la Cour conclut que l’appartement de Hagan était au centre de son entreprise pharmaceutique et que l’agrandissement n’avait pas été appliqué par erreur par le tribunal inférieur. Pour améliorer son leadership, la Cour a examiné plusieurs facteurs pour déterminer si Hagan "organisait ou dirigeait" une activité criminelle impliquant cinq personnes ou plus, ou si elle était d'une autre envergure. "Hagan avait des liens avec des sources de drogue de Dark Web et coordonnait ses activités. clients de la manière suivante:

Le rôle démesuré de Hagan dans le complot est évident dans ses nombreux messages textes avec des clients, dans lesquels il se vantait de sa capacité unique à "déplacer 20 000 produits", R. 34, PID 267, informait certains distributeurs du blanchiment d'argent ou de l'achat de Bitcoin. , a informé les autres distributeurs des prix à fixer pour leurs propres transactions et a expliqué aux autres comment il fabriquait son produit. (emphase ajoutée)

Compte tenu de ces facteurs et d’autres facteurs, la Cour a jugé que l’amélioration du leadership était appropriée en l’espèce. Il est intéressant de noter que la Cour a expressément appelé le rôle de Hagan à donner à ses distributeurs des instructions pour acheter du bitcoin. Il semble que le juge aurait pu penser qu'enseigner à quelqu'un qui fait partie d'une entreprise criminelle comment acheter du bitcoin revient à leur apprendre à blanchir de l'argent. Verrons-nous cela comme un facteur dans les affaires pénales à l'avenir? Peut être. Peut être pas. Ça dépend.


The Block a le plaisir de vous présenter une analyse juridique d'experts en crypto-monnaie, fournie par Stephen Palley (@stephendpalley) et Nelson M. Rosario (@nelsonmrosario). Ils résument chaque semaine trois cas liés à la crypto-monnaie et ont donné à The Block l’autorisation de republier intégralement leurs commentaires et analyses. La partie I de l'analyse de cette semaine, Crypto Caselaw Minute, est présentée ci-dessus.



Traduction de l’article de Mike McCaffrey : Article Original

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