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Un revendeur Bitcoin sans licence obtenant le code BTC de Bitfinex risque une peine de deux ans de prison

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Un revendeur Bitcoin sans licence obtenant le code BTC de Bitfinex risque une peine de deux ans de prison

Les OIC FinCEN de TheMerkle

Bitcoin les utilisateurs ont souvent été la cible des organismes chargés de l'application de la loi et des gouvernements. Aux États-Unis, cet examen est encore plus grand que dans la plupart des autres pays du monde. Un commerçant de Bitcoin âgé de 22 ans vient d'être condamné à deux ans de prison et à la déchéance d'actifs financiers pour avoir échangé et vendu du Bitcoin sans licence.

Revendre Bitcoin équivaut à transmettre de l'argent

Depuis que Bitcoin a commencé à faire la une des médias, les gens cherchent des moyens de gagner de l’argent avec la principale crypto-monnaie du monde. Même aujourd'hui, gagner de l'argent peut se faire de différentes manières. Selon la juridiction, il vaut mieux laisser certaines des options les plus rentables intactes. Pour Jacob Burrell Campos, l’achat et la vente de Bitcoin lui ont rapporté beaucoup d’argent, mais lui ont également valu une peine de deux ans de prison.

À la suite de son arrestation en août 2018, Campos a décidé de plaider coupable d’avoir exploité un échange Bitcoin sans s’inscrire auprès de FinCEN. Comme la plupart des gens le savent déjà, le bitcoin n’est toujours pas réglementé aux États-Unis, mais les entreprises qui facilitent l’achat et la vente de cette devise devront obtenir une licence de transfert de monnaie officielle. Campos a décidé de ne pas adhérer à cette exigence, qui a finalement conduit à son arrestation. Il a également confirmé qu'aucune mesure de protection anti-blanchiment n'a été mise en œuvre lors de ses opérations, ce qui ne fait qu'aggraver la situation.

À cause de son plaidoyer de culpabilité, Campos a dû attendre le verdict final. L’une des premières commandes a été de s’assurer de la perte des profits illicites. Le montant à payer a été fixé à 823 357 dollars, ce qui montre que cet "échange" est en place depuis un certain temps. Plus tôt cette semaine, la dernière phrase a été prononcée. Cet homme de 22 ans va purger une peine de deux ans de prison pour avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence. Vu l'ampleur de ses opérations, cette peine aurait pu être beaucoup plus sévère.

Campos acceptait principalement les paiements en espèces ou par MoneyGram, après quoi il a déposé l’argent sur un compte Bitfinex pour acheter le montant requis de Bitcoin pour le compte de ses clients. Un montant total de 3,29 millions de dollars de Bitcoin a été acheté via son compte entre 2015 et 2017. Ce n'était pas sa première incursion dans l'achat et le retournement de Bitcoin, car il utilisait auparavant un système d'échange de Bitcoin autorisé et non nommé aux États-Unis. Ce compte de trading a finalement été fermé, ce qui l'a obligé à faire de plus en plus appel à Bitfienx.

Bien que cette arrestation et les condamnations ultérieures irriteront certains passionnés de Bitcoin, il est évident que ce n'est pas la première fois qu'un commerçant de Bitcoin sans licence rencontre des problèmes. De nombreuses personnes ont été arrêtées et condamnées à la prison pour pratiques commerciales similaires. Bien que l'attrait de vendre du Bitcoin à un profit à des personnes qui ne savent pas comment aborder cette industrie puisse générer des bénéfices décents, ce n'est pas une chose à faire à une si grande échelle. Si vous avez l’ambition de gérer un échange à part entière, il est indispensable de s’inscrire auprès des autorités compétentes.

La demande de Bitcoin ne semble pas avoir ralenti ces dernières années. Bien que la principale monnaie de crypto-monnaie au monde ait perdu beaucoup de valeur depuis fin 2017, le volume global des transactions enregistrées via les API d’échange n’a pas vraiment diminué. De plus, des plates-formes telles que LocalBitcoins et même le trading OTC deviennent de plus en plus populaires. Il existe également d’énormes quantités de volume d’échanges qui ne sont pas officiellement suivies par les agrégateurs de données. Les solutions commerciales décentralisées n'influenceront que davantage le commerce de Bitcoin à l'échelle mondiale.


Clause de non-responsabilité: Il ne s'agit pas de conseils de trading ou d'investissement. L'article ci-dessus est à des fins de divertissement et d'éducation uniquement. Veuillez faire vos propres recherches avant d'acheter ou d'investir dans une crypto-monnaie.

Image (s): Shutterstock.com



Traduction de l’article de JP Buntinx : Article Original

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