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Une entreprise basée au Royaume-Uni liée à Crypto Exchange est impliquée dans des activités de blanchiment d'argent

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Une entreprise basée au Royaume-Uni liée à Crypto Exchange est impliquée dans des activités de blanchiment d'argent

Une société basée au Royaume-Uni a été liée à l'échange de crypto-monnaie BTC-e qui a fait l'objet d'une enquête après avoir prétendument mené des activités de blanchiment d'argent. Cette société britannique est connue sous le nom de Mayzus Financial Services ou MFS et fait actuellement l'objet d'une enquête. L'information a été libéré par NameCoinNews il y a quelques jours.

Une société basée au Royaume-Uni liée aux activités de blanchiment d'argent de la CTB-e

Le dossier d'échange BTC-e relatif aux activités de blanchiment d'argent est loin d'être clos et continue de générer de nouveaux titres et informations. Cette fois, NameCoinNews a signalé que le MFS appartenant à la Russie est lié à l'échange cryptographique BTC-e.

L'ONG anti-corruption Global Witness a analysé le cas et rassemblé les informations nécessaires pour parvenir à une telle conclusion. BTC-e a fait l'objet d'une enquête en raison du fait qu'il a été utilisé par le groupe de piratage appelé Fancy Bear.

Selon le rapport, le gouvernement russe a payé ces pirates afin de mener une série de cyberattaques. De plus, BTC-e est sous surveillance pour avoir exploité une entreprise de blanchiment d'argent qui a aidé des pirates à blanchir des fonds du mont. Gox hack qui a eu lieu fin 2013 et début 2014.

Il convient de souligner que le mont. Gox était la plus grande bourse à l'époque et le piratage a fortement affecté l'ensemble du marché des crypto-monnaies et sa crédibilité. La plateforme a perdu 850 000 BTC, qui valaient plus de 450 millions de dollars à l'époque. Beaucoup de ces BTC ont ensuite été blanchis et échangés sur la plateforme BTC-e, qui fait l'objet d'une enquête depuis lors.

BTC-e était également l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie sur le marché qui a traité environ 9 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie depuis sa sortie en 2011. En même temps, la plate-forme était une passerelle fiat-to-crypto très importante et utile car elle a aidé les commerçants à échanger leurs euros, dollars américains et roubles russes contre des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Namecoin, Novacoin, Peercoin, Dash et Ethereum (ETH).

Le rapport explique que Mayzus Financial Services Ltd. est une société appartenant à l'homme d'affaires russe Sergey Mayzus et qu'elle est actuellement située à Chypre. Dans le même temps, cette entreprise exploite une marque connue sous le nom de Money Polo, qui est actuellement opérationnelle dans 130 pays différents et compte environ 400 000 succursales dans le monde. MoneyPolo propose des services aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent transférer de l'argent à travers les frontières de manière sûre, instantanée et à faible coût.

Cette situation va rendre l'enquête judiciaire plus difficile compte tenu de l'implication de nouvelles parties. Il sera important de suivre de près quels seront les développements concernant cette affaire et comment elle sera résolue.

Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA) est chargée d'autoriser les sociétés de transfert d'argent à déplacer de l'argent à l'étranger et à le rapatrier. La réputation de FCA est solide dans un marché qui doit être régulé et contrôlé à tout moment.

Crypto-monnaies affectées par des criminels

Les criminels ont toujours utilisé le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour blanchir de l'argent ou effectuer des activités illégales. Cela est dû au fait que ces actifs numériques offrent plus de confidentialité que les services financiers et les paiements traditionnels et qu'ils sont également plus faciles à traverser les frontières par rapport aux monnaies fiduciaires.

Des échanges ont également été utilisés par ces criminels pour blanchir de l'argent étant donné que les fonds devraient être transformés de crypto-monnaies en fiducie si les criminels veulent les utiliser quotidiennement. C'est pourquoi les échanges et autres plates-formes liées à la cryptographie ont été étudiés et examinés par les autorités réglementaires du monde entier.

Les États-Unis, par exemple, ont établi des réglementations strictes pour que les entreprises liées à la cryptographie commencent à fonctionner. Certains États exigent que les entreprises qui offrent des services de cryptographie demandent une licence qui peut être très difficile à obtenir.

De plus, plusieurs gouvernements et juridictions ont commencé à mettre en œuvre des politiques Know-Your-Customer (KYC) et Anti-Money-Laundering (AML). Finalement, ils ont également créé des règles de lutte contre le financement du terrorisme (ATF) qui doivent être suivies de près par les bourses et autres fournisseurs de services de cryptographie.

La légitimité de l'espace de crypto-monnaie et de l'ensemble de l'industrie de la crypto-monnaie a été affectée par un grand nombre d'affaires liées à des criminels et au blanchiment d'argent impliquant des crypto-monnaies. Malgré cela, une petite partie de toutes les transactions est utilisée pour des activités illicites.

Environ 2% des transactions Bitcoin sont considérées comme illicites et 21% des transactions sont légales. Les 77% restants ne sont toujours pas classés, car il est parfois difficile de comprendre qui sont l'expéditeur et le destinataire des transactions.

Parallèlement, les principales banques et autres institutions financières de différentes juridictions ont également été impliquées dans des activités de blanchiment d'argent au cours des dernières années. Beaucoup d'entre eux ont dû payer de lourdes amendes pour avoir aidé des organisations criminelles à blanchir de l'argent.

En effet, HSBC, BNP Paribas ou JP Morgan ont tous été impliqués dans différentes activités illicites, notamment la manipulation de l'argent des drogues, l'évasion fiscale et plus encore. Cela montre que malgré le récit négatif actuel autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, les banques ont également été les outils préférés utilisés par les criminels pour gérer les procédures provenant de sources illégales.

Comprendre les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies peuvent être très utiles et utiles pour de nombreux investisseurs et particuliers. Ils sont rapides et simples à utiliser et n'ont pas besoin d'être gérés par une autorité centralisée. C'est certainement une chose positive si l'on tient compte du fait que c'est la première fois qu'un système financier peut s'appuyer sur des monnaies décentralisées qui éliminent tous les intermédiaires.

Bien qu'il existe des échanges et des plates-formes qui ont été utilisés par des criminels, cela ne signifie pas que l'ensemble du marché de la cryptographie est lié aux criminels. BTC-e devra à l'avenir résoudre ses problèmes juridiques et trouver une solution aux accusations reçues. Ce n'est pas une tâche facile et l'implication d'une entreprise du Royaume-Uni ne facilite pas les choses.

Les réglementations sur le marché des crypto-monnaies seraient très utiles pour aider les bourses et les autres entreprises à se comporter comme l'exige la loi et assurer la transparence de l'ensemble de l'espace crypto qui a actuellement besoin de règles et d'informations claires.

Certains pays ouvrent déjà la voie en ce qui concerne ces questions. La Suisse et Malte comptent parmi les pays dotés de réglementations claires. Pendant ce temps, d'autres juridictions tentent d'établir un cadre convivial et clair qui aiderait les entreprises et les entreprises à offrir des services aux utilisateurs de crypto sur le marché et à réduire également l'incertitude dans l'espace.





Traduction de l’article de Carlos Terenzi :
Article Original

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