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Une escroquerie crypto-pyramidale de 26 millions de dollars poursuivie en justice par la SEC

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Une escroquerie crypto-pyramidale de 26 millions de dollars poursuivie en justice par la SEC

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L’opérateur d’un système présumé pyramidal qui a mobilisé 26 millions de dollars d’investisseurs a été poursuivi jeudi par la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine.

Daniel Pacheco, 45 ans, originaire de San Clemente, en Californie, a été accusé d'avoir géré un système pyramidal de crypto-monnaie dans lequel il a vendu des titres non enregistrés à des investisseurs, en générant des missions en dollars.

Selon ses communiqué de presse, SEC a intenté une action en injonction civile contre Pacheco pour la vente de titres non inscrits par l’intermédiaire de ses sociétés californiennes, IPro Solutions LLC et IPro Network LLC, entre janvier 2017 et mars 2018.

En vendant des «packages IPro» à des investisseurs, Pacheco a réalisé plus de 26,5 millions de dollars. Les packages IPro constituaient des leçons de commerce électronique sur la manière de générer des bénéfices avec une boutique en ligne, qui incluait également un plan de rémunération basé sur le recrutement qui permettait également aux investisseurs d’échanger des points contre la "crypto-monnaie" propre à IPro, Pro Currency.

Les membres IPro ont pu recevoir les points de cryptage soit en remboursement de l'achat du forfait, soit en renvoyant de nouveaux membres vers IPro.

Les investisseurs IPro ont été informés que la société créerait une plate-forme sur laquelle Pro Currency serait utilisé dans les transactions de commerce électronique, ce qui donnerait la valeur de la crypto-monnaie au fil du temps.

Les clients d'IPro qui souhaitaient devenir des membres actifs potentiellement prometteurs, tels que des vendeurs indépendants ou des vendeurs indépendants de premier ordre, devaient payer des frais d'activation annuels de 50 USD.

dans le plainte transmise par la SEC, Pacheco a amassé en 14 mois près de 20 000 membres IPro.

Pacheco a ensuite utilisé l'argent qu'il avait gagné pour effectuer des achats luxueux, notamment une maison de 2,5 millions de dollars à Redlands, en Californie, et une Rolls Royce de 150 000 dollars.

Le défendeur a transféré 1,9 million de dollars à Accept Success Corporation, propriété de sa fille mais toujours gérée par Pacheco, et 2 millions de dollars supplémentaires ont été transférés à E Profit Systems LLC, une société à responsabilité limitée également contrôlée par lui. Sur ces 2 millions de dollars, Pacheco s'est réservé 600 000 dollars de fonds IPro sans aucune raison justifiée.

Comme il arrive finalement avec beaucoup d'escroqueries, IPro a commencé à s’effondrer car la société n’avait plus de fonds pour payer les commissions et les retours irréalisables qu’elle avait promis à ses membres.

Le plan de compensation de IPro devait donner une prime à l’embauche de 58 à 65% de l’ensemble des revenus de la société.

Selon la SEC, 30% des primes d’embauche ont été attribuées sous forme de points convertibles de la devise professionnelle, ce qui a permis à la société d’affecter entre 41,5% et 45,5% de son bénéfice total aux primes et commissions de ses membres.

Cependant, IPro a commencé à payer moins de 30% entre janvier 2017 et août 2018, ce qui a entraîné la faillite inévitable de l'entreprise et l'a obligée à fermer ses services en mars 2018.

La plainte de la SEC se lit comme suit:

«Pacheco s'est engagé dans un stratagème frauduleux en sollicitant les membres de l'IPro par des moyens faux et trompeurs, notamment des sites Web, des conférences promotionnelles et des réunions en personne, dans lesquels il a vanté les aspects rentables du plan de compensation iPN d'IPro, tout en détournant des fonds IPro à son profit. "

La devise Pro de la société est toujours cotée au CoinMarketCap, ayant le ticker "PROC". Les graphiques montrent que depuis janvier 2018, la pièce numérique a rapidement chuté, passant de 0,10 dollar à 0,001457 dollar aujourd’hui.

Le retour sur investissement de ProCurrency présenté sur CoinMarketCap est de -98,64%.



Traduction de l’article de Anca Faget : Article Original

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