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Une fausse entreprise de barbecue texan obtient un prêt PPP de 1 million de dollars, échange des crypto, des bénéfices ???

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Une fausse entreprise de barbecue texan obtient un prêt PPP de 1 million de dollars, échange des crypto, des bénéfices ???

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Un Texan de 29 ans est accusé de fraude pour plus d'un million de dollars de prêts gouvernementaux trouvés dans un compte de trading de crypto-monnaie.

Selon une plainte pénale récemment non scellée repéré par CoinDesk, Joshua Thomas Argires a reçu 956 600 $ via le programme américain de protection des paiements (PPP) pour un «barbecue Texas».

(Lire: Tesla vient de devenir un top 10 des entreprises américaines, mais il n'est toujours pas dans le S&P 500)

Malgré la soumission de documents qui indiquaient que Texas Barbecue comptait plus de 50 employés pour une masse salariale mensuelle moyenne de 382 500 $, les enquêteurs ont découvert que la société Argires «n’avait en fait aucun employé, aucune masse salariale et aucun revenu».

La société n'aurait même pas eu de compte bancaire quelques jours après l'approbation du prêt.

«De plus, le average de la paie mensuelle (…) équivaut à 7,50 $0 par mois, ou 90 000 $ par an par employé. Une moyenne si élevée salaire pour une opération de barbecue soulève encore plus de soupçons », lit-on dans les documents du tribunal.

Les fonds se sont retrouvés dans un portefeuille Coinbase appartenant à Argires, utilisé plus tard pour dégager un profit non divulgué en échangeant des crypto-monnaies.

Argires aurait également frauduleusement collecté plus de 100 000 $ avec une deuxième entreprise d'aménagement paysager, tout aussi bidon. Plus de 6 000 $ en espèces ont été retirés de ses comptes associés via des distributeurs automatiques de billets à Houston en juin.

"Au total, les preuves indiquent qu'Argires a reçu plus de 1,1 million de dollars via sa soumission de deux fausses demandes de PPP", ont déclaré les enquêteurs. "Aucune des entités ne semble avoir d'employés ou de payer des salaires qui soient en aucune façon cohérents avec la représentation faite dans les demandes de PPP."

Publié le 15 juillet 2020-14: 55 UTC





Traduction de l’article de David Canellis : Article Original

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