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US Treasury sanctionne les portefeuilles Bitcoin pour la première fois

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US Treasury sanctionne les portefeuilles Bitcoin pour la première fois

Écrit par Michael Kern via Safehaven.com,

La semaine dernière, le Trésor américain, département de contrôle des actifs étrangers (OFAC) ciblé deux adresses bitcoin, annonçant que les portefeuilles ont associé des citoyens iraniens Ali Khorashadizadeh et Mohammad Ghorbaniyan ont été ajoutés à la liste des sanctions imposées par les nationaux spécialement désignés.

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Les sanctions, qui sont les premiers du genre, font partie d'un mouvement plus vaste visant à suivre et à limiter les mouvements dans l'espace numérique impliquant le blanchiment d’argent et la cybercriminalité.

En outre, l’OFAC a indiqué que l’agence se pencherait sur les échanges facilitant les transactions de ces personnes, déclarant:

«Nous publions des adresses de devise numérique afin d'identifier les acteurs illicites opérant dans l'espace de devise numérique. Le Trésor poursuivra énergiquement l'Iran et d'autres régimes voyous qui tentent d'exploiter les monnaies numériques et les faiblesses des protections en matière de cyber et LBC / FT afin de poursuivre leurs objectifs néfastes. "

Selon l'OFAC, les sanctions ont été motivées par le fait que Khorashadizadeh et Ghorbaniyan ont été impliqués dans des attaques malveillantes menées par SamSam.

Outre les sanctions imposées à Khorashadizadeh et à Ghorbaniyan, il est noté que deux autres personnes, Faramarz Shahi Savandi et Mohammad Mehdi Shah Mansouri, ont été officiellement chargé avec un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, un chef d'accusation pour complot en vue de commettre une fraude liée aux ordinateurs, et d'autres chefs d'accusation les accusant d'avoir délibérément endommagé des ordinateurs protégés et de transmettre illégalement des demandes liées à des ordinateurs protégés.

Le ransomeware SamSam a touché plus de 200 victimes à ce jour, y compris des hôpitaux, des entreprises, des universités et des installations gouvernementales.

Dans une interview avec CoinDesk Ghorbaniyan a expliqué,

"Je ne savais pas que les activités criminelles de SamSam étaient associées aux bitcoins que j'avais reçus de ces deux clients et, honnêtement, je ne suis toujours pas sûr que ces deux personnes soient à l'origine des crimes de SamSam."

Ajout: «Je fais une procédure standard de connaissance de votre client (KYC). Et il n’ya aucune raison de se méfier de mes clients une fois qu’ils exécutent KYC. "

Les sanctions créent un nouveau précédent

Bien que Khorashadizadeh et Ghorbaniyan aient été ciblés pour leur implication potentielle dans des activités criminelles, La décision du département du Trésor américain crée un nouveau précédent dans le domaine de la crypto-sphère.

Alors que l’Iran est actuellement sous le choc de sanctions économiques plus larges imposées par les États-Unis et que le bitcoin est de plus en plus utilisé dans les pays du Moyen-Orient, il est possible que ces actions soient les premières parmi de nombreuses autres. Et les conséquences pour les échanges pris entre deux feux pourraient être graves.

«L’Iran étant de plus en plus isolé et désespéré d’avoir accès aux dollars américains, il est vital que les échanges de monnaie virtuelle, les échangeurs peer-to-peer et les autres fournisseurs de services de monnaie numérique renforcent leurs réseaux contre ces stratagèmes illicites», a expliqué Sigal MandelkerSous-secrétaire au Trésor et au renseignement financier du Trésor.

Le département américain de la Sécurité intérieure prend le parti de protéger la confidentialité des pièces de monnaie

En plus de la pression visant à lutter contre les transactions en bitcoins illicites, les autorités étudient également des moyens de contrôler les pièces de confidentialité telles que Monero et Zcash, selon une nouvelle pré-sollicitation.

«Une caractéristique clé sous-jacente de ces nouvelles plates-formes blockchain qui est fréquemment soulignée est la capacité de protection de l'anonymat et de la confidentialité. Bien que ces caractéristiques soient souhaitables, il existe également un intérêt impérieux à rechercher et à comprendre les transactions et les actions illégales de la chaîne de chaînes " Pré-sollicitation États.

L’avis suggère que le département américain de la Homeland Security envisage de développer un outil médico-légal qui permettra à l'agence de surveiller, de suivre et d'identifier les utilisateurs d'un certain nombre de pièces confidentielles., comme Chainalysis l’a fait avec la blockchain Bitcoin.



Article traduit depuis le site Zerohedge Article Original

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