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Voici comment les forces de l'ordre attrapent les criminels de crypto-monnaie

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Voici comment les forces de l'ordre attrapent les criminels de crypto-monnaie

Quand Satoshi Nakamoto d'abord créé Bitcoin, ils n'avaient probablement pas idée qu'il allait devenir le favori du dark web crypto-monnaie – ou que cela ouvrirait la voie à d'autres pièces de monnaie qui serait éventuellement utilisé à d'autres fins illicites.

Les liens entre crypto-monnaie et le crime sont documentés depuis longtemps. Route de la soie’S infâme effondrer après sa fermeture par forces de l'ordre en 2013, par exemple, a souligné comment la technologie était exploitée par les criminels dans les coins cachés d'Internet.

Les criminels utilisation crypto-monnaies tel que Bitcoin à des fins diverses: blanchiment argent sale, escroquer les victimes sans fonds, frauder les investisseurs, monétiser ransomware, ou achat illicite des biens. Pendant des années, des rapports ont également suggéré que des terroristes bien connus les organisations comme ISIS ou Al-Qaïda étaient en utilisant crypto-monnaies procurer le financement.

Difficile Fourchette a couvert d'innombrables histoires sur crypto-monnaie-fueled la criminalité. Nous avons également couvert des cas où forces de l'ordre a réussi à attraper les coupables.

De notre couverture, nous pouvons déduire que forces de l'ordreLe succès de la capture des mauvais acteurs dépend en grande partie de collaboration avec un collègue les agences et sur l'utilisation de nouvelles technologies. Mais parfois, les criminels aider les enquêteurs par inadvertance se faire du doxx.

Charles Delingpole, le fondateur de ComplyAdvantage, un entreprise qui contrôle les entités et surveille les transactions, a déclaré à Hard Fork: «L'erreur la plus célèbre commise crypto-monnaie criminel est de se anonymiser. Lors de l'exécution Route de la soie Ross Ulbricht pour ce faire, en utilisant des pseudonymes qui étaient identifiables et traçables en fonction de son identité réelle. »

Analyser la blockchain

contrairement à en espèces, qui est complètement sans trace et anonyme, technologie blockchain est pseudo-anonyme et se comporte comme un grand livre de données infini, immuable, qui abrite chaque crypto-monnaie transaction jamais faite – mais elle permet également forces de l'ordre les agents tracent et suivent l'argent.

Le fait que Bitcoin les transactions laissent une trace ne suffit pas à dissuader les criminels. Nous savons que les responsables de l’application des lois ne sont pas en mesure d’identifier immédiatement les parties Bitcoin transaction, mais ils peuvent repérer et étudier les modèles dans le mouvement de crypto-monnaie pour profiler et anonymiser suspects.

«L'archétype crypto-monnaie le crime est celui de vol de crypto-monnaie. Cela a commencé par des échanges de hacks, comme nous l'avons vu avec Mt Gox», A ajouté Delingpole.

"Le plus grand la criminalitéest cependant vol d'économies de milliers de milléniaux et libertaires trop confiants qui croyaient que d'une manière ou d'une autre crypto-monnaies étaient une panacée pour la échec investissements ou le manque de croissance des salaires ailleurs », a-t-il noté.

Forces de l'ordre cependant, les agences ne travaillent pas seules. En fait, ils collaborent activement avec plusieurs entreprises spécialisées dans le espace tels que ComplyAdvantage et Elliptic.

Située à Londres, et fondée par Tom Robinson en 2013, Elliptic fournit des services d'analyse de blockchain. En fait, lorsque police dans le Royaume-Uni voulait attraper un revendeur web sombre vendant des quantités importantes de MDMA, ils ont contacté l'entreprise.

«Notre objectif est de prévenir le blanchiment d'argent plutôt que de traquer les criminels", A déclaré Robinson à Hard Fourchette, ajoutant: «Pour y parvenir, nous fournissons outils à entreprises tel que crypto-monnaie bourses et institutions financières, qui leur permettent de filtrer crypto-monnaie transactions pour les liens vers des criminels activité. "

«En rendant plus difficile les criminels pour blanchir leurs produits crypto-monnaie, nous aidons à décourager les activité en premier lieu », a-t-il dit.

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